证券代码：300108           证券简称：吉药控股          公告编号：2019-045




                   吉药控股集团股份有限公司
              关于公司为子公司提供担保的公告

       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
   在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述
    吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司为满足公司全资子公司
吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）日常经营和业务发展资金需
要，金宝药业拟与招商银行股份有限公司通化分行（以下简称“招商银行”）申请
流动资金综合授信业务。公司同意金宝药业向招商银行股份有限公司通化分行申请
流动资金综合授信人民币15,000万元。公司同意为上述流动资金贷款业务提供连带责
任保证担保，担保期限为一年。
    公司于 2019 年 5 月 14 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司为子公司 15,000 万元贷款提供担保的议案》同意为全资子公司金宝药业申请
流动资金贷款业务提供连带责任保证担保。
    根据公司《章程》和相关规则的规定，上述担保事项经董事会审议批准后需提
交股东大会审议,提请召开股东大会对上述事项进行确认。
    二、被担保人基本情况
    （一）吉林金宝药业股份有限公司
    1、基本情况
    成立时间：1998 年 04 月
    注册地点：梅河口市环城北路 6 号
    注册资本：13500 万元；
    法定代表人：王德恒




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    公司经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水
蜜丸）、合剂、糖浆剂生产销售；保健食品、化妆品、医药包装材料、日用品批
发兼零售；预包装食品批发兼零售；医药技术咨询服务；医药技术转让；医药科
技成果转让；物流服务；社会经济咨询(不含金融、证券、期货投资咨询及中介)
    2、被担保方财务状况
    截止 2018 年 12 月 31 日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为 286,466
万元，负债总额 152,442 万元,净资产 134,024 万元,营业收入 46,306 万元，利润
总额 28,869 万元，净利润 22,535 万元。（经审计）
    截止 2019 年 3 月 31 日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为 299,490 万
元，负债总额 164,061 万元,净资产 135,429 万元,营业收入 5,567 万元，利润总
额 1,756 万元，净利润 1,405 万元。（未经审计）
    三、拟签订担保协议的主要内容
    （一）与招商银行股份有限公司通化分行拟签订担保协议的主要内容
    1、担保方：吉药控股集团股份有限公司
    2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司
    3、担保额度：人民币 15,000 万元
    4、担保方式：连带责任担保
    5、担保期限：1 年
    四、审批程序
    根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保事项需经董事会和股东大会
审议通过。
    五、董事会意见
    公司全资子公司金宝药业组织机构健全、管理制度较为完善，生产经营正常，
具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。董事会认为：上
述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。公司为全资子公司金宝药业提供担保
对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露之日，公司累计担保总额（含上述担保额)不超过人民币 177,200
万元，占公司最近一期经审计净资产的 80.26%，以上担保均为公司对全资子公司金
宝药业、浙江亚利大胶丸有限公司、孙公司克胜药业的担保，无逾期担保情况。


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公司将及时披露上述事项的后续进展情况。
七、备查文件
第四届董事会第二十六次会议决议。


                                         吉药控股集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2019 年 5 月 14 日




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