证券代码：300108          证券简称：吉药控股            公告编号：2019-054



                       吉药控股集团股份有限公司
       关于孙公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告


        本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       重要内容提示
       ●本次担保金额：公司法定代表人、董事长兼总经理孙军先生为孙公司吉林金
宝医药营销有限公司、吉林利君康源药业有限公司分别向兴业银行股份有限公司长
春分行申请综合授信人民币 5,000 万元(共计 10,000 万元),并提供自有财产提供担
保。孙军先生为以上两家孙公司提供的担保不收取担保费，也不要求公司提供反担
保。

    2019 年 5 月 23 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于同意孙公司申请综合授信额度及公司
董事长提供担保暨关联交易的议案》。主要内容如下：

       一、本次关联交易情况概述

    1、关联交易事项

    鉴于公司孙公司吉林金宝医药营销有限公司日常流动资金需求，拟向兴业银行
股份有限公司长春分行申请融资 5,000 万元，期限不超过三年，担保方式为公司董事
长孙军个人以自有财产提供担保，也不要求公司提供反担保。

    鉴于公司孙公司吉林利君康源药业有限公司日常流动资金需求，拟向兴业银行
股份有限公司长春分行申请融资 5,000 万元，期限不超过三年，担保方式为公司董事
长孙军个人以自有财产提供担保，也不要求公司提供反担保。
    2、关联关系
    鉴于孙军先生为公司法定代表人、董事长兼总经理，持有公司股份 127,388,759


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股,占公司总股本的 19.13%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》等有关规定，孙军先生为公司之关联自然人，本次担保构成关联交易。
    本次申请贷款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
    3、关联交易的定价
    孙军先生为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。
    4、董事会表决情况
    2019 年 5 月 23 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于同意孙公司申请综合授信额度及公司
董事长提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事审议通过该议
案。根据公司章程的规定，本议案无需提交股东大会表决。
    二、担保协议的主要内容
    目前，孙军先生尚未签署相关担保协议，其将根据兴业银行股份有限公司长春
分行的要求，与上述银行签订最终的担保协议，具体内容以上述银行提供的标准协
议为准。
    三、对公司的影响

    上述关联担保是基于孙公司实际经营情况及现金流状况的综合考虑，有助于公
司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划，
不存在损害公司及股东利益的情形。

    四、独立董事独立意见

    1、公司董事长孙军先生为孙公司吉林金宝医药营销有限公司、孙公司吉林利君
康源药业有限公司提供连带保证责任担保，不收取任何担保费用，不需要公司提供
反担保，体现了董事长对公司及孙公司的支持。

    2、公司孙公司接受关联方的担保是为了满足日常流动资金需求，不存在损害公
司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司及孙公司长远发展。

    3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表决程序符
合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

    五、历史关联交易及担保情况



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    截止本公告披露之日至过去的 12 个月内，孙军先生为公司提供担保金额 58,000
万元，关联交易达到 58,000 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产的 26.27%。

    特此公告。



                                                  吉药控股集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 5 月 23 日




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