证券代码:300108                证券简称:吉药控股              公告号:2019-097



                  吉药控股集团股份有限公司
                  关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到独立董事康
少华先生的辞职书。康少华先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事、提名委员会
委员、审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期为2017年9月6日至
2020年9月6日。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于公司章程规定
的最低要求时,独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，为确保
董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，康少华先生仍将依照法律、行政法规及
其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其独立董事职务。公司董事
会将根据相关规定尽快提名新的独立董事。
    截至本公告日，康少华先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的任何承
诺。康少华先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促
进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对康少华先生任职期间为公司及公司董
事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。

                                                   吉药控股集团股份有限公司

                                                                     董事会

                                                            2019 年 8 月 8 日


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