证券代码：300108        证券简称：吉药控股          公告编号：2019-108


                      吉药控股集团股份有限公司

                 第四届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存

 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 27 日上午
9：00 在公司 19 楼会议室以现场方式召开了第四届董事会第三十二次会议。会
议通知于 2019 年 9 月 17 日以邮件或电话方式送达。本次董事会会议应参加董事
7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长孙军先生召集和主

持，经全体董事表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    根据证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告
[2019]10 号）的要求，并结合公司经营管理的需要，董事会对《公司章程》的
部分条款进行了修订和完善，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更
登记相关事宜。

    《公司章程修订案》及修改后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定
信息披露媒体同日相关公告。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第八次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第八次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2019 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-109）。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




特此公告。




                                         吉药控股集团股份有限公司

                                                          董事会

                                           二〇一九年九月二十七日