吉药控股：2019年第八次临时股东大会决议公告2019-10-14
证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2019-112
吉药控股集团股份有限公司
2019 年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2019 年 10 月 14 日
网络投票时间为：2019 年 10 月 13 日－2019 年 10 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 14 日
上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2019 年 10 月 13 日下午 15：00 至 2019 年 10 月 14 日下午 15:00 的任意时
间。
4、股权登记日：2019 年 10 月 9 日
5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司
四楼会议室
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6、现场会议主持人：董事长孙军先生
7、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 4 人，
共计持有公司有表决权股份 283,118,222 股，占公司股份总数的 42.5093%。
(1)根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份
283,085,772 股，占公司股份总数的 42.5044%。
(2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 1 人，共计持有公司有表决权股份 32,450 股，占公司股份总
数的 0.0049%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
1 人，代表公司有表决权股份数 32,450 股，占公司股份总数的 0.0049%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 283,085,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9885%；反对 32,450 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0115%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.00%；反对 32,450 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
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三、律师出具法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、李化
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、吉药控股集团股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司 2019 年
第八次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
吉药控股集团股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日
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