博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
                     2016 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表:

    本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会的独立董事，2017 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上

市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《关

于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和《公司章程》

的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会

各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护公司利益和股东合法权益，对

公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。
    现将本人 2017 年度履职情况汇报如下：

       一、出席会议情况

    2017 年度，公司共召开 11 次董事会，5 次股东大会，本人出席会议情况如

下：

独立董事     应出席次     亲自出席次      委托出席    缺席次   是否连续两次

  姓名          数            数            次数        数      未出席会议

                11            11              0          0          否
 吴德军
                                   列席股东大会次数（1 次）

       二、会议表决情况

    2017 年度，本人忠实履行独立董事职责，在召开董事会前，积极了解决策

所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人

员沟通。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也

提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小

股东的权益。本人认为 2017 年度公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重

大决策事项等符合法定程序，合法有效。

       因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出

异议、反对和弃权的情形。
       三、发表独立意见情况

       2017 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地

 履行职责，在公司作出决策前，根据相关规定对以下事项发表了独立意见，具

 体如下：



序号        日期                会议                  事项          意见类型
                                              1、关于聘任会计师
                                              事务所的独立意见
                                              2、关于长沙三济生
                                              物科技有限公司、晶
                                              能生物技术（上海）
                                              有限公司业绩承诺
                                              未完成股份补偿相
                                              关事项的独立意见
                                              3、关于 2016 年度内
                                              部控制自我评价专
                                              项报告的独立意见
 1     2017年4月24日 第三届董事会第十七次会议 4、关于募集资金存       同意
                                              放与使用的独立意
                                              见
                                              5、关于 2016 年度利
                                              润分配预案的独立
                                              意见
                                              6、关于控股股东及
                                              其他关联方占用公
                                              司资金、公司对外担
                                              保情况的独立意见
                                              7、关于公司关联交
                                              易事项的独立意见
                                              关于公司购买专利
 2      2017年6月7日 第三届董事会第十九次会议                         同意
                                              权的独立意见
                                              1、关于控股股东及
                                              其他关联方占用公
                                              司资金、公司对外担
                                              保情况的独立意见
 3     2017年8月26日 第三届董事会第二十次会议 2、关于募集资金存       同意
                                              放与使用的独立意
                                              见
                                              3、关于公司关联交
                                              易事项的独立意见
                                           关于终止2016年度
    2017年12月8日 第三届董事会第二十五次会 非公开发行股票事       同意
4
                              议           项的独立意见

                                           1、关于本次发行股
                                           份购买资产并募集
                                           配套资金事宜的事
                                           前认可意见
5   2017年12月9日 第三届董事会第二十六次会 2、关于本次发行股      同意
                              议           份购买资产并募集
                                           配套资金事宜的独
                                           立意见




    四、董事会专门委员会工作情况

     作为公司审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事

会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司定期报告、内部审计工作报

告、募集资金专项报告等进行审议，参与审计委员会的日常工作。在审计机构进

场前、后加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行 2017 年度审计工作。对

审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展

情况，维护审计的独立性。

    作为公司战略委员会的成员，严格按照《独立董事工作制度》、《战略委员

会议事规则》等相关制度的规定，积极履行职责，结合自身专业优势，参与公司

战略等事项的讨论及方案的制定，对公司的未来发展战略提出一些合理性建议，

切实履行战略委员会委员的责任和义务。

    作为公司提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名

委员会议事规则》等相关制度的规定，参与提名委员会的日常工作，对公司董事、

高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行提名委员会委员的责任和义务。

    作为公司薪酬与考核委员会委员，将按照《独立董事工作制度》、《董事

会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，参加薪酬与考核委员会的
日常工作，积极参与制订公司董事、监事、 高级管理人员的考核标准，履行薪

酬与考核委员会委员的职责。

    五、对公司进行现场调查的情况

    2017 年度本人对公司会议决议的执行情况，募集资金的使用情况，生产经

营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理

人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其是上下游以及本行

业市场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉

公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出

建议。

    六、保护投资者权益方面所做的其他工作

    1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监

督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制

度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

    2、作为公司独立董事，有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，

在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时

向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。

    3、积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规

范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提

高对公司和投资者特别是中小投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众

股东权益的思想意识。

    七、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况



    在 2018 年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，依照

独立、客观、审慎的判断原则参与公司治理，利用专业知识和经验为董事会的科
学决策提供建设性的意见和建议，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法

权益，促进公司持续健康稳定发展。




                                                     独立董事：吴德军

                                                      2018 年 4 月 22 日