证券代码：300109             证券简称：新开源       公告编号：2018-108


            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
             2018年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    2018 年 6 月 22 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2018 年第五次临时股东大会的通
知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2018 年 7 月 9 日下午 13:30 在河南
省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长方华生先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序
符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、参与本次会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 17,458,582 股，占
上市公司总股份的 10.2860％。
    其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 17,449,281 股，
占上市公司总股份的 10.2805％；
    通过网络投票的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 9,301 股，占上市公司
总股份的 0.0055％。
    2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 6 人，代表股份 1,111,901
股，占上市公司总股份的 0.6551％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,102,600 股，占上市公司总股
份的 0.6496％；
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 9,301 股，占上市公司总股份的
0.0055％。


    二、议案审议表决情况
    与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以
下决议：
     （一）审议通过了《关于子公司下属16家“精准医疗工作室”股权收益权
转让及回购事项暨关联交易的议案》
    具体内容详见2018年6月22日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第三十八次
会议决议公告（公告编号：2018-096）
    审议本议案时，关联股东王东虎、杨海江、王坚强回避表决。
    对该项议案，同意17,457,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；
反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,110,801股，占出席会议中小股东所持股份的99.9011％；反对1,100股，占出席
会议中小股东所持股份的0.0989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所韦忠律师和鲁亚琼律师参加了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会
议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决
议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限
公司 2018 年第五次临时股东大会决议的法律意见书》。



       特此公告
                            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

                                               2018 年 7 月 9 日