博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2018 年度本人严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章
程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，勤勉、忠实、尽职的履行
职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》关于独立董事的有关要求，现就本人
2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018 年度，公司共召开 15 次董事会，9 次股东大会，本人出席会议情况如
下：
独立董事 应出席 亲自出 委托出席次 缺席次数 是否连续两次
姓名 次数 席次数 数 未出席会议
15 15 0 0 否
康熙雄
列席股东大会次数（1 次）
二、发表独立意见情况
2018 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地
履行职责，在公司作出决策前，根据相关规定对以下事项发表了独立意见，具
体如下：
序号 日期 会议 事项 意见类型
1.关于公司调整本次
发行股份购买资产并
募集配套资金事宜的
1 2018 年 1 月 10 第三届董事会第二十九次 独立意见 同意
日 会议 1.关于公司调整本次
发行股份购买资产及
募集配套资金方案的
事前认可意见
1．关于回购公司部分
2 2018 年 1 月 24 第三届董事会第三十次会 社会公众股份的独立 同意
日 议 意见
1．关于为长沙三济生
3 2018 年 3 月 13 第三届董事会第三十一次 物科技有限公司提供 同意
日 会议 连带责任担保的独立
意见
1．关于更换公司董事
4 2018 年 3 月 17 第三届董事会第三十二次 会秘书的独立意见 同意
日 会议
1.关于聘任会计师事
务所的独立意见
2.关于 2017 年度内部
控制自我评价专项报
告的独立意见
3.关于募集资金存放
5 2018 年 4 月 24 第三届董事会第三十三次 与使用的独立意见 同意
日 会议 4.关于 2017 年度利润
分配预案的独立意见
5.关于控股股东及他
关联方占用公司资
金、公司对外担保情
况的独立意见
6.关于公司关联交易
事项的独立意见
1．关于回购公司部分
6 2018 年 5 月 22 第三届董事会第三十五次 社会公众股份延期的 同意
日 会议 独立意见
1.关于子公司股权收
益权转让及回购事项
暨关联交易的事前认
7 2018 年 6 月 14 第三届董事会第三十七次 可意见 同意
日 会议 2.关于子公司股权收
益权转让及回购事项
暨关联交易的独立意
见
1.关于子公司下属 16
家“精准医疗工作
室”股权收益权转让
8 2018 年 6 月 23 第三届董事会第三十八次 及回购事项暨关联交 同意
日 会议 易的事前认可意见
1.关于子公司下属 16
家“精准医疗工作
室”股权收益权转让
及回购事项暨关联交
易的独立意见
1.关于公司更换本次
9 2018 年 8 月 20 第三届董事会第四十次会 发行股份购买资产审 同意
日 议 计机构的独立意见
1.关于控股股东及其
他关联方占用公司资
金、公司对外担保情
10 2018 年 8 月 29 第三届董事会第四十一次 况的独立意见 同意
日 会议 2.关于募集资金存放
与使用的独立意见
3.关于公司关联交易
事项的独立意见
1.关于延期回购武汉
呵尔医疗科技有限公
司 100%股权收益权及
关于延期回购子公司
下属 16 家“精准医疗
11 2018 年 9 月 12 第三届董事会第四十二次 工 作 室 ”51% 股 权 收 同意
日 会议 益权的事前认可意见
2.关于延期回购武汉
呵尔医疗科技有限公
司 100%股权收益权及
关于延期回购子公司
下属 16 家“精准医疗
工 作 室 ”51% 股 权 收
益权的独立意见
1.关于本次发行股份
购买资产并募集配套
资金暨关联交易事宜
12 2018 年 9 月 28 第三届董事会第四十三次 的事前认可意见 同意
日 会议 1.关于本次发行股份
购买资产并募集配套
资金暨关联交易事宜
的独立意见
1.关于再次延期回购
武汉呵尔医疗科技有
限公司 100%股权收益
权及关于再次延期回
购子公司下属 16 家
13 2018 年 12 月 8 第三届董事会第四十五次 “ 精 准 医 疗 工 作 同意
日 会议 室 ”51% 股 权 收 益 权
的事前认可意见
1.关于再次延期回购
武汉呵尔医疗科技有
限公司 100%股权收益
权及关于再次延期回
购子公司下属 16 家
“ 精 准 医 疗 工 作
室 ”51% 股 权 收 益 权
的独立意见
1.关于不调整发行股
份购买资产暨关联交
14 2018 年 12 月 11 第三届董事会第四十六次 易的股份发行价格的 同意
日 会议 事前认可意见
1.关于不调整发行股
份购买资产暨关联交
易的股份发行价格的
独立意见
1.关于公司大股东、
部分董事延期增持公
司股份的事前认可意
见
2.关于调整公司重大
资产重组募集配套资
金方案的事前认可意
见
3.关于本次公司发行
15 2018 年 12 月 21 第三届董事会第四十七次 股份购买资产并募集 同意
日 会议 配套资金暨关联交易
方案调整不构成重大
调整的事前认可意见
1.关于为晶能生物技
术（上海）有限公司
提供连带责任担保的
独立意见
2.关于公司大股东、
部分董事延期增持股
份计划的独立意见
3.关于调整公司重大
资产重组募集配套资
金方案的独立意见
三、董事会专门委员会工作情况
作为公司战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《战略委员会
议事规则》等相关制度的规定，认真履行委员职责，结合当前经济发展和行业发
展趋势，对公司长期发展战略规划、经营目标和发展方针进行研究并提出建议。
作为公司提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名
委员会议事规则》等相关制度的规定，参与提名委员会的日常工作，对公司选聘
董事和高管人员等事项进行提名并认真审议，并对公司选聘董事和高管人员的选
择标准、考核程序提出了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责。
作为公司审计委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计
委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司定期报告、内部审计工作报告、募
集资金专项报告等进行审议，参与审计委员会的日常工作。在审计机构进场前、
后加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行 2018 年度审计工作。对审计机
构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，
维护审计的独立性。
作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与
考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与开展了薪酬与考核委员会的日
常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度
工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2018 年多次到公司进行现场检查，积极参加现
场会议并对公司进行实地现场检查，认真听取公司管理层对公司经营情况、公司
治理等方面的汇报，详细了解公司的生产经营情况、财务状况的管理及执行情况、
董事会决议执行情况；仔细审阅公司的投资方面及其他议案的材料，分享自己在
熟知的专业领域和工作中的经验，共同促进公司规范与健康发展。平日时刻关注
公司各项重大事项的进展报告，积极履行独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人严格履行独立董事职责，认真审议每一个提交董事会的议案，利用
自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，
谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，
深入了解公司的生产经营、内部控制等事项的工作情况、董事会决议执行情况等，
关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态，积极有效的
履行了自己的职责，保护投资者权益。
3、不断提高自身的履职能力，为更好地履行职责。本人自觉学习与公司主
营业务，了解公司行业发展知识，同时关注不断变化的市场环境，利用本人资本
市场相关的专业知识，切实加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重
大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司
发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继
续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的
回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2018 年度独立董事工作的
支持。
独立董事：康熙雄
2019 年 4 月 24 日