证券代码：300109            证券简称：新开源            公告编号：2019-049



              博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
              第三届董事会第五十三次会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



      博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
于 2019 年 5 月 2 日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及
高级管理人员发出关于召开第三届董事会第五十三次会议的通知，并于 2019 年
5 月 6 日在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长方
华生先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

      经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：

      一、审议通过了《关于向广发银行股份有限公司焦作分行申请授信的议案》


      公司拟在 2019 年至 2020 年度内向以下银行申请授信额度，用于（包括但不
限于）流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现等方式融资，用于补
充公司日常经营所需流动资金。
                                                             单位：万元
序号                         银行名称                           授信额度
  1              广发银行股份有限公司焦作分行                  20,000

      该议案尚需提交 2018 年度股东大会的审议通过。

      表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

      二、审议通过了《关于设立子公司的议案》

      为进一步统筹规划发展业务，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司和新开
源（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海新开源”）拟以自有资金出资
5000 万元设立子公司上海新开源精准医疗有限公司（已核准，以下简称“新开
源精准医疗”），新开源占注册资本的 70%，上海新开源占注册资本的 30% 。本
次对外投资事项属于公司董事会审批的事项，无需提交股东大会审议批准，亦不
构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    具体详情请参见同日在巨潮资讯网上披露的《博爱新开源医疗科技集团股份
有限公司关于设立子公司的公告》

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。




    特此公告

                          博爱新开源医疗科技集团股份有限公司     董事会

                                                        2019年5月6日