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公司公告

新开源:第三届董事会第五十四次会议决议公告2019-07-11  

						证券代码:300109            证券简称:新开源          公告编号:2019-074



             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
            第三届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)
于 2019 年 7 月 2 日以电话、传真、电子邮件等方式,向公司各位董事、监事及
高级管理人员发出关于召开第三届董事会第五十四次会议的通知,并于 2019 年
7 月 10 日在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长
方华生先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事审议,会议投票通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于子公司下属“精准医疗工作室”51%股权转让的议案》
     博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司
北京新开源精准医疗科技有限公司(以下简称“北京新开源”)旗下 31 家“精
准医疗工作室”,北京新开源分别持其 51%股权。上海新开源精准医疗有限公司
(以下简称“上海新开源”)是因公司经营发展需要,为更好夯实公司未来在松
江基地的业务发展而设立的,现为配合公司进一步理顺精准医疗工作室管理架
构,夯实医疗健康板块资源整合,推进公司战略落地,最大限度地提升业务优势,
北京新开源拟将其持有下属 28 家“精准医疗工作室”各自 51%股权以实缴出资
额合计 9730 万元转让给上海新开源。
    此次股权转让主要分为两阶段进行,第一阶段,为了理顺精准医疗工作室的
管理架构,北京新开源先将其持有下属重庆持盈生物科技有限公司、郑州新仁康
生物科技有限公司和新开源鑫辰(福建)健康产业有限公司 51%股权分别转让给
其下属的重庆新开源彤乐医疗科技有限公司、新开源跃博(武汉)医疗科技有限
公司和新开源禄西(南京)生物科技有限公司,转让价格为实缴出资额 500 万元。
第二阶段,北京新开源将其剩余的 28 家精准医疗工作室 51%的股权转让给上海
新开源,转让价格为实缴出资额 9230 万元。此次股权转让不涉北京新开源、上
海新开源以外的第三方,不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。
   本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
   独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于子公司
下属“精准医疗工作室”51%股权转让的公告》。
   二、审议通过了《关于为晶能生物技术(上海)有限公司融资租赁业务提供
连带责任担保的议案》
    为了满足业务发展需要,公司全资子公司晶能生物技术(上海)有限公司(以
下简称“晶能生物”)拟向江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“江苏租赁”)
开展融资租赁购买设备等业务,金额不超过人民币 2000 万元(含 2000 万元),
租赁期限为三年。公司为晶能生物上述融资租赁提供连带责任担保。
    具体条款以与江苏租赁签订的《买卖合同》、《协议书》、《保证合同》、
《融资租赁合同》为准。 独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于为全资
子公司融资租赁业务提供担保的公告》
    三、审议通过了《关于为长沙三济生物科技有限公司贷款提供反担保的议
案》
    为了满足业务发展需要,公司全资子公司长沙三济生物科技有限公司(以下
简称“三济生物”)拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请不超过人民币 500
万元(含 500 万元)银行融资额度。申请的额度主要用于新建厂房的专业化装
修等业务,期限为一年,贷款利率以银行贷款合同为准。瀚华融资担保股份有限
公司湖南分公司(以下简称“担保公司”),为上述贷款向银行提供了担保。为
支持全资子公司三济生物经营发展及其确保债务的履行,根据此次贷款担保方担
保公司的要求,公司为三济生物此次贷款事宜向担保公司提供反担保。反担保金
额及具体条款以与担保公司签订的《保证反担保合同》为准。
   独立董事对该议案发表了独立意见。
   表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
   具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于为长沙
三济生物科技有限公司贷款提供反担保的公告》



   特此公告

                          博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

                                                       2019年7月11日