证券代码：300109           证券简称：新开源           公告编号：2019-076



            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
      关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 7 月 10 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”、“上市公司”）召开了第三届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关
于为晶能生物技术（上海）有限公司融资租赁业务提供连带责任担保的议案》，
具体情况如下：
    一、担保情况概述
    为了满足业务发展需要，公司全资子公司晶能生物技术（上海）有限公司（以
下简称“晶能生物”）拟向江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”）
开展融资租赁购买设备等业务，金额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），
租赁期限为三年。公司为晶能生物上述融资租赁提供连带责任担保。
    具体条款以与江苏租赁签订的《买卖合同》、《协议书》、《保证合同》、
《融资租赁合同》为准。
    二、被担保方基本情况
    名称：晶能生物科技（上海）有限公司
    注册号：91310112550087892X
    住 所：上海市松江区九亭镇中心路 1158 号 5 幢 501 室
    法定代表人：邹晓文
    注册资本：叁仟万元整
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：从事生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转
让，商务咨询，化工产品（除危险化学品、监控化学品，烟花爆竹、民用爆炸物
品、易制毒化学品）、仪器仪表、机电设备、一类医疗器械销售，从事货物及技
术的进出口业务。
    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东情况：公司持有晶能生物 100%股权。
    主要财务数据： 截止 2019 年 3 月 31 日，经审计晶能生物的总资产
143,867,419.32 元，净资产 73,235,737.07 元、营业收入 21,033,524.18 元、净利润
3,574,345.27 元。（注：以上数据未经审计）
    三、担保协议的签署及执行情况
    上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与
江苏租赁协商确定。
    四、董事会意见及独立董事意见
    董事会认为：晶能生物资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务
风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金，开展业务，
符合公司整体利益。
    独立董事认为：晶能生物系公司全资子公司，公司为其向江苏租赁申请融资
租赁方案提供担保，系为满足全资子公司业务发展的需求，有利于其正常生产经
营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意晶能生物向江苏租
赁申请融资租赁方案；同意公司为晶能生物向江苏租赁申请融资租赁提供连带责
任担保。符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
    五、累计担保数量及逾期担保数量
    本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额不超过12,630万元（其中对晶
能生物担保总额为9,000万元，对长沙三济生物科技有限公司担保总额为3,630万
元），以上担保均为公司对全资子公司的担保，占比不超过公司最近一年（2018
年）经审计净资产的9.90%。
    截至目前，公司及子公司均无对外担保均无逾期担保情况。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第五十四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告

           博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

                                  2019年7月11日