证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2017-046 华仁药业股份有限公司 二0一七年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开及召集情况 1、会议通知情况:华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年6 月19日以董事会公告方式向全体股东发出召开2017年第二次临时股东大会的通 知。 2、会议召开时间: (1)现场会议召开时间: 2017年7月6日下午15:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2017年7月6日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月5日 下午15:00至2017年7月6日下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点:山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议主持人:公司副董事长周强 二、会议出席情况 1、总体出席情况 1 出席会议的股东及股东代表共 10 名,所持股份合计 503,887,042 股,占公 司有表决权总股份数的 51.0987%。其中:单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东(以下简称“中小投资者”)6 人,所持股份合计 1,590,319 股,占公司有 表决权总股份数的 0.1613%。 2、现场出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 1 名,代表股份 53,175 股,占上市公司总股份的 0.0054%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 9 人,代表股份 503,833,867 股,占上市公司总股份的 51.0933%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 三、议案表决情况 本次股东大会对提请审议的十二项议案逐项进行了审议,与会股东及股东代 理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下: 1、审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 9,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 9,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6225%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《关于公司 2017 年度配股发行方案的议案》 该议案项下共有 11 个子议案,具体表决结果如下: 2.01 股票种类和面值 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 9,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0018%。 2 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0566%;弃 权 9,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5659%。 2.02 发行方式 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 9,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0018%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0566%;弃 权 9,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5659%。 2.03 配股基数、比例和数量 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 9,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0018%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0566%;弃 权 9,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5659%。 2.04 定价原则及配股价格 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 9,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0018%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0566%;弃 权 9,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5659%。 2.05 配售对象 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 9,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0018%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 3 股份的 99.3775%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0566%;弃 权 9,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5659%。 2.06 配股募集资金的用途 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 9,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0018%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0566%;弃 权 9,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5659%。 2.07 配售时间 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 9,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0018%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0566%;弃 权 9,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5659%。 2.08 承销方式 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 9,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0018%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0566%;弃 权 9,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5659%。 2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 9,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0018%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0566%;弃 4 权 9,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5659%。 2.10 本次配股相关决议的有效期 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 9,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0018%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0566%;弃 权 9,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5659%。 2.11 本次发行证券的上市流通 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 9,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0018%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0566%;弃 权 9,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5659%。 3、审议通过了《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 9,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 9,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6225%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过了《关于公司向原股东配售人民币普通股(A 股)的论证分析 报告的议案》 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 9,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 9,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6225%; 5 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过了《关于公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告 的议案》 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 9,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 9,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6225%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过了《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措 施的议案》 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 9,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 9,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6225%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过了《相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的 承诺的议案》 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 9,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 9,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6225%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过了《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 9,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 6 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 9,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6225%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过了《关于公司<未来三年股东回报规划(2017-2019 年度)>的 议案》 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 9,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 9,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6225%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过了《关于公司聘请 2017 年配股中介服务机构的议案》 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 9,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 9,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6225%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关 事宜的议案》 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 9,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 9,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6225%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 12、审议通过了《关于修改<华仁药业股份有限公司募集资金管理办法>的 议案》 表决结果:同意 503,877,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 7 反对 9,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,580,419 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3775%;反对 9,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6225%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、法律意见书 山东文康律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《股东大会网络投票实施 细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人 及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《华仁药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》 2、《山东文康律师事务所关于华仁药业 2017 年第二次临时股东大会的法律 意见书》 特此公告。 华仁药业股份有限公司 董事会 2017 年 7 月 6 日 8