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公司公告

华仁药业:2017年第三次临时股东大会会议决议公告2017-09-18  

						     证券代码:300110          证券简称:华仁药业      公告编号:2017-074


                          华仁药业股份有限公司
      二0一七年第三次临时股东大会会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

     整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
     2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、 会议召开及召集情况
      1、会议通知情况:华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年8
月31日以董事会公告方式向全体股东发出召开2017年第三次临时股东大会的通
知
      2、会议召开时间:
      (1)现场会议召开时间:
      2017年9月18日下午15:00
      (2)网络投票时间:
      网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年9月18日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00;
      通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月17日
下午15:00至2017年9月18日下午15:00期间的任意时间。
      3、会议召开地点:山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室。
      4、会议召集人:公司董事会
      5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
      6、会议主持人:公司副董事长周强
      二、会议出席情况

                                      1
   1、总体出席情况

   通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 505,967,967 股,占上市公司总
股份的 51.3097%。其中:单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东(以下
简称“中小投资者”)2 人,所持股份合计 767,319 股,占公司有表决权总股份
数的 0.0778%。

   2、现场出席情况

   出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 8 人,代表股份
263,854,200 股,占上市公司总股份的 26.7572%。

   3、网络投票情况

   通过网络投票的股东 3 人,代表股份 242,113,767 股,占上市公司总股份的
24.5525%

   4、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

   5、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    三、议案表决情况
    本次股东大会对提请审议的四项议案逐项进行了审议,与会股东及股东代理
人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下:

   1、 以累积投票方式,审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事
会独立董事的议案》;

   同意选举姚立先生、郭建南先生、宋鸿鹏先生为第六届董事会独立董事,任
期自股东大会审议通过之日起三年。

    表决结果如下:

    1.1 选举姚立先生为公司第六届董事会独立董事;

     表决结果:同意 505,967,967 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
 100%。 反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

     中小投资者表决情况:同意 767,319 股,占出席会议中小投资者有表决权
                                    2
 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;
 弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    1.2 选举郭建南先生为公司第六届董事会独立董事

     表决结果:同意 505,967,967 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
 100%。 反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

     中小投资者表决情况:同意 767,319 股,占出席会议中小投资者有表决权
 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;
 弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    1.3 选举宋鸿鹏先生为公司第六届董事会独立董事

   表决结果:同意 505,967,967 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%。 反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

   中小投资者表决情况:同意 767,319 股,占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    2、 以累积投票方式,审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事
会非独立董事的议案》;

    同意选举周希俭先生、林键女士、周强先生、解艳燕女士、褚旭先生、周向
阳先生为第六届董事会非独立董事, 任期自股东大会审议通过之日起三年

    选举结果如下:

    2.1 选举周希俭先生为公司第六届董事会非独立董事;

     表决结果:同意 505,967,967 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
 100%。 反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

     中小投资者表决情况:同意 767,319 股,占出席会议中小投资者有表决权
 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;
                                   3
 弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    2.2 选举林键女士为公司第六届董事会非独立董事;

   表决结果:同意 505,967,967 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%。 反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

   中小投资者表决情况:同意 767,319 股,占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    2.3 选举周强先生为公司第六届董事会非独立董事;

     表决结果:同意 505,967,967 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
 100%。 反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

     中小投资者表决情况:同意 767,319 股,占出席会议中小投资者有表决权
 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;
 弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    2.4 选举解艳燕女士为公司第六届董事会非独立董事;

     表决结果:同意 505,967,967 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
 100%。 反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

     中小投资者表决情况:同意 767,319 股,占出席会议中小投资者有表决权
 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;
 弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    2.5 选举褚旭先生为公司第六届董事会非独立董事;

     表决结果:同意 505,967,967 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
 100%。 反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

     中小投资者表决情况:同意 767,319 股,占出席会议中小投资者有表决权
                                   4
 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;
 弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    2.6 选举周向阳先生为公司第六届董事会非独立董事;

     表决结果:同意 505,967,967 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
 100%。 反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

     中小投资者表决情况:同意 767,319 股,占出席会议中小投资者有表决权
 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;
 弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    3、以累积投票方式,审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会
股东代表监事候选人的议案》;

      同意选举毛郁伟先生、梁红女士为第六届监事会股东代表监事,与 2017
  年 8 月 29 日职工代表大会选举的职工监事郎雪梅女士共同组成第六届监事
  会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

    表决结果如下:

    3.1 选举毛郁伟先生为公司第六届监事会股东代表监事;

     表决结果:同意 505,967,967 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
 100%。 反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

     中小投资者表决情况:同意 767,319 股,占出席会议中小投资者有表决权
 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;
 弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

   3.2 选举梁红女士为公司第六届监事会股东代表监事。

    表决结果:同意 505,967,967 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%。 反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    中小投资者表决情况:同意 767,319 股,占出席会议中小投资者有表决权股
                                   5
份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

   4、审议通过了《关于对 2016 年利润进行再次现金分红的议案》

     表决结果如下:

     表决结果:同意 505,967,967 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
 100%。 反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

     中小投资者表决情况:同意 767,319 股,占出席会议中小投资者有表决权
 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;
 弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    四、法律意见书

    山东文康律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《股东大会网络投
票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的
召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。

    五、备查文件
    1、《华仁药业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》
    2、《山东文康律师事务所关于华仁药业 2017 年第三次临时股东大会的法律
意见书》


    特此公告。




                                                华仁药业股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇一七年九月十八日


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