证券代码：300110         证券简称：华仁药业          公告编号：2017-076


                        华仁药业股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。




    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华仁药业”）第六届监事会
第一次会议通知已于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件的方式发送至公司全体监事。
会议于 2017 年 9 月 18 日 16:30 在公司第一会议室召开。本次会议应参与表决的
监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

   审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席与副主席的议案》

   经审议，同意选举毛郁伟先生担任公司第六届监事会主席职务，同意选举梁
红女士担任公司第六届监事会副主席职务。任期与第六届监事会任期一致，为三
年。

       表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                                 华仁药业股份有限公司
                                                           监事会
                                                     二〇一七年九月十八日