华仁药业股份有限公司
         独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

   作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或者“华仁药业”）的独立
董事，我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件及《华仁药业股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规
定，本着认真、负责的态度，对公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
   同意聘任周强先生为公司总裁；同意聘任张春强先生为公司总经理；同意聘
任初晓君女士为公司常务副总经理；同意聘任肖维文先生、沈宏策先生、李晓丽
女士、姬生斌先生、刘千先生为公司副总经理；同意聘任王文萍女士为公司副总
经理兼财务总监；同意聘任吴聪女士为公司董事会秘书。公司本次聘任高级管理
人员是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，
并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能
力，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下
情形：
   （1） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
   （2） 最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
   （3） 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
   （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
   （5） 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行
高级管理人员应履行的各项职责。
   公司董事会本次聘任高级管理人员，符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，聘任程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。


                                                    独立董事：

                                                    姚立、郭建南、宋鸿鹏