证券代码：300110        证券简称：华仁药业         公告编号：2017-075


                      华仁药业股份有限公司
                 第六届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。




    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华仁药业”）第六届董事会
第一次会议通知已于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。
会议于 2017 年 9 月 18 日 16:00 在山东省青岛市高科园株洲路 187 号公司第一会
议室召开。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。董事周
希俭先生因工作原因未亲自出席会议，委托董事周强先生代为表决。全体监事和
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议由副董事长周强先生召集并主持，与会董事听取并以举手表
决方式审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长与副董事长的议案》

     经审议，董事会选举周希俭先生担任公司第六届董事会董事长，选举周强
先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致，为三年。

    董事长周希俭先生和副董事长周强先生的个人简历详见公司于 8 月 31 日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告（公告编号：2017-056）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；
    经审议，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会、审计委员会，具体组成人员如下：

    委员会名称        主任委员                    委员会成员


                                     1
    战略委员会         周希俭           周强、褚旭、周向阳、郭建南

    提名委员会         郭建南           周希俭、解艳燕、姚立、宋鸿鹏

 薪酬与考核委员会      宋鸿鹏                    周希俭、姚立

    审计委员会          姚立                    宋鸿鹏、郭建南

    公司第六届董事会各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，为三年。

    上述人员简历详见 8 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的公告（公告编号：2017-056）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
   经审议，董事会同意聘任周强先生为公司总裁，任期与第六届董事会任期一
致，为三年。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
  4、审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理等高级管理人员的议案》；
   经审议，董事会同意聘任张春强先生为公司总经理，初晓君女士为公司常务
副总经理，同意聘任肖维文先生、沈宏策先生、李晓丽女士、姬生斌先生、刘千
先生为公司副总经理，同意聘任王文萍女士为公司副总经理兼财务总监。
   上述人员任期与第六届董事会任期一致，为三年。上述人员简历详见附件。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
   5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
   经审议，董事会同意聘任吴聪女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会
任期一致，为三年。吴聪女士简历详见附件。吴聪女士持有深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，相关材料已报深圳证券交易所审核
无异议通过，其联系方式为：
    通讯地址：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有限公司

                                    2
    联系电话：0532-88701303
    传真：0532-67709810
    电子邮箱：huaren@qdhuaren.com
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
   经审议，同意聘任蔡艳艳女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任
期一致，为三年。蔡艳艳女士简历详见附件。蔡艳艳女士持有深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：
    通讯地址：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有限公司
    联系电话：0532-88701303
    传真：0532-67709810
    电子邮箱：huaren@qdhuaren.com
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
   经审议，同意聘任林玉英女士为公司审计部负责人，任期与第六届董事会任
期一致，为三年。林玉英女士简历详见附件。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。



                                                华仁药业股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇一七年九月十八日




                                    3
附件：
    1、总经理、副总经理及财务总监简历
    总经理 张春强先生，1973年8月生，研究生学历。中国国籍。历任青岛华仁
生物技术有限公司企划部经理、副总经理、总经理，现任华仁药业总经理。截至
目前为止，张春强先生持有公司股份123.6万股。与其他持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
    常务副总经理 初晓君女士，1966年11月生，研究生学历，执业药师，高级
工程师。中国国籍。历任华仁药业品管部部长，总经理助理、副总经理，现任华
仁药业常务副总经理兼湖北华仁同济药业有限公司总经理。截至目前为止，初晓
君女士持有公司股份78.6万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
    副总经理 肖维文先生，1970年12月出生，中国国籍，研究生学历。历任青
岛制药股份有限公司车间主任，公司生产部长，公司总经理助理，公司副总经理
兼青岛华仁塑胶医药用品有限公司总经理。现任华仁药业副总经理兼青岛华仁医
疗用品有限公司总经理。截至目前为止，肖维文先生持有公司股份46.125万股。
与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定
的情形。
    副总经理 沈宏策先生，1974年9月出生，中国国籍，研究生学历。历任青岛
海尔药业有限公司商务经理，华仁药业营销中心商务经理、营销部副部长兼商务
经理、营销部部长、营销总监，公司副总经理。现任华仁药业副总经理兼青岛华
仁医药有限公司总经理。截至目前为止，沈宏策先生持有公司股份86.805万股。
与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

                                    4
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定
的情形。
    副总经理 李晓丽女士，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历。历任公司生产部部长助理、生产部副部长、生产部部长、总经理助理
兼生产部部长，公司副总经理。现任华仁药业副总经理兼华仁堂医疗总经理。截
至目前为止，李晓丽女士持有公司股份66.8775万股。与其他持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
    副总经理 姬生斌先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。历任青岛海信计算机销售公司区域销售经理，青岛公泰管理咨询有限公
司总经理助理，公司办公室主任，青岛华仁医药包装材料科技有限公司总经理，
公司总经理助理兼华仁药业（日照）有限公司总经理，现任华仁药业副总经理。
截至目前为止，姬生斌先生持有公司股份11.985万股。与其他持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
    副总经理 王文萍女士，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，注册会计师。历任青岛雨辰酒业有限公司主管会计、青岛友联食品有限
公司财务经理、青岛万策投资有限公司财务经理，2009年12月至今历任华仁药业
财务中心副主任、主任，财务中心经理。现任华仁药业副总经理兼财务总监。截
至目前为止，王文萍女士持有公司股份38.85万股。与其他持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
    副总经理 刘千先生，1969年5月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居
留权。1991年至今，历任用友软件股份有限公司助理总裁；致远软件总裁特别助
理、助理总裁；南京中脉科技副总裁。2016年11月起在华仁药业任职。现任华仁
药业副总经理。截至目前为止，刘千先生未持有公司股份。与其他持有公司5%

                                  5
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。


       2、董事会秘书简历
       董事会秘书 吴聪女士，1980 年 8 月出生，本科学历，中国国籍，无永久
境外居留权。2003年至今，历任山东海利丰律师事务所主任助理、华仁世纪集团
有限公司法律事务部主任、青岛融汇通网络服务股份有限公司董事会秘书。现任
华仁药业董事会秘书兼法律事务部总监。截至目前为止，吴聪女士未持有公司股
份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所
规定的情形。
       吴聪女士的通讯地址为：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有
限公司
       联系电话：0532-88701303
       传真：0532-67709810
       电子邮箱：huaren@qdhuaren.com


       3、证券事务代表简历
       证券事务代表   蔡艳艳女士， 1985年8月出生，本科学历， 中国国籍，无
境外永久居留权。2007年至今历任华仁药业银行税务会计、信用管理经理，现任
华仁药业证券事务代表。截至目前为止，蔡艳艳女士持有公司股份53,175股。与
其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情
形。
       蔡艳艳女士的通讯地址为：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份
有限公司

                                       6
    联系电话：0532-88701303
    传真：0532-67709810
    电子邮箱：huaren@qdhuaren.com


    4、 审计部负责人简历
    审计部负责人   林玉英女士，1968年11月出生，大学专科学历，中级经济师。
历任华仁药业会计、销售费用主管，审计部部长助理、审计经理，现任华仁药业
审计部总监。
    截至目前为止，林玉英女士未持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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