证券代码：300110        证券简称：华仁药业         公告编号：2017-093


                       华仁药业股份有限公司
         第六届董事会第四次（临时）会议决议公告


       公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）
会议于 2018 年 1 月 8 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 1 月 3
日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。全体监事及高
级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由董事长周希俭先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：

   一、审议通过《关于修订<公司章程>累积投票条款的议案》

    公司根据规则要求拟对《公司章程》累积投票条款进行修订，修订内容详见
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及
修订后的《公司章程》（2018 年 1 月）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议批准。
    二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2018 年 1 月 24 日下午 15:00 召开 2018 年第一次临时股东大会，具
体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    特此公告。
华仁药业股份有限公司
       董事会
二〇一八年一月八日