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公司公告

华仁药业:2018年第二次临时股东大会会议决议公告2018-11-12  

						     证券代码:300110          证券简称:华仁药业      公告编号:2018-103


                          华仁药业股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

     整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
     2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、 会议召开及召集情况
      1、会议通知情况:华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年10
月26日以董事会公告方式向全体股东发出召开2018年第二次临时股东大会的通
知
      2、会议召开时间:
      (1)现场会议召开时间:
      2018年11月12日15:00
      (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2018年11月12日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00;
      通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月11
日下午15:00至2018年11月12日下午15:00期间的任意时间。
      3、会议召开地点:山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室。
      4、会议召集人:公司董事会
      5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
      6、会议主持人:公司副董事长周强
      二、会议出席情况

     1、总体出席情况
                                      1
   出席会议的股东及股东代表共 12 名,代表股份 397,970,783 股,占上市公
司总股份的 33.6632%。其中:单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东(以
下简称“中小投资者”8 人,所持股份 1,131,682 股,占上市公司总股份的
0.0957%

   2、现场出席情况

   出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5 名,代表股份 286,777,330
股,占上市公司总股份的 24.2577%。

   3、网络投票情况

   通过网络投票的股东 7 人,代表股份 111,193,453 股,占上市公司总股份的
9.4055%。

   4、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

   5、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

       三、议案表决情况
    本次股东大会对提请审议的议案逐项进行了审议,与会股东及股东代理人以
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下:
    1、以累积投票方式,审议通过了《关于董事辞职及提名、选举第六届董事
会非独立董事的议案》

       表决结果如下:

       1.1 选举万洪春先生为公司第六届董事会非独立董事;

    表决结果:同意 288,112,266 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
72.3953%;其中,中小投资者表决情况:同意 1,091,684 股,占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 96.4656%。
    本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2,获得通
过。

    1.2 选举季向东先生为公司第六届董事会非独立董事;

    表决结果:同意 507,749,305 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

                                     2
127.5846%;其中,中小投资者表决情况:同意 1,091,685 股,占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 96.4657%。
    本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2,获得通
过。
       四、法律意见书

    山东文康律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《股东大会网络投
票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的
召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。

       五、备查文件
       1、《华仁药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
    2、《山东文康律师事务所关于华仁药业 2018 年第二次临时股东大会的法律
意见书》


       特此公告。




                                                  华仁药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2018 年 11 月 12 日




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