证券代码：300110                  证券简称：华仁药业                    公告编号：2020-004


                             华仁药业股份有限公司
                        关于修改《公司章程》的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 6 日召开第六届董事会第十七
次（临时）会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    根据中共中央组织部、国务院国资委党委发布的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写

入公司章程的通知》（组通字【2017】11 号）等相关要求，为落实党组织在公司法人治理结构
中的法定地位，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，公司对《公司章程》进行相应修订
如下：

    条款                    修改前                                  修改后

              为维护公司、股东和债权人的合法 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
              权益，规范公司的组织和行为，根 规范公司的组织和行为，根据《中华人民
              据《中华人民共和国公司法》（以下 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
              简称“《公司法》”）、《中华人民共和 《中华人民共和国证券法》（以下简称
              国证券法》 以下简称“《证券法》”）、 “《证券法》”）、 上市公司章程指引（2019
   第一条     《上市公司章程指引（2014 年修 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上
              订）》《深圳证券交易所创业板股票
                                                 市规则（2014 年修订）》（以下简称“《创
              上市规则（2014 年修订）》（以下简
                                                 业板上市规则》”）、《中国共产党章程》
              称“《创业板上市规则》”）和其他有
                                                 （以下简称《党章》）和其他有关法律、
              关法律、法规、规范性文件，制订
                                                 法规、规范性文件，制订本章程。
              本章程。
                                                   本章程所称其他高级管理人员是指公司
              本章程所称其他高级管理人员是指
  第十一条    公司的执行总裁、副总裁、财务总 的首席运营官、执行总裁、副总裁、财务
              监、董事会秘书。               总监、董事会秘书。
               公司设董事会，对股东大会负责。   公司设董事会，对股东大会负责。董事会
第一百〇五条                                    决定公司重大问题前，应事先听取公司
                                                党委意见。

               董事会行使下列职权：             董事会行使下列职权：

               （一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
               会报告工作；                     工作；

               ……                             ……

               （十六）法律、行政法规、部门规   （十六）法律、行政法规、部门规章或《公
               章或《公司章程》规定的以及股东   司章程》规定的以及股东大会授予的其他
第一百〇七条
               大会授予的其他职权。             职权。

               超过股东大会授权范围的事项，应   董事会对上述事项作出决定，属于公司
               当提交股东大会审议。             党委会参与重大问题决策范围的，应当
                                                事先听取公司党委会的意见和建议。

                                                超过股东大会授权范围的事项，应当提交
                                                股东大会审议。



               公司设总裁一名，由董事会聘任或 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。
               解聘。
                                                公司设首席运营官、执行总裁、副总裁若

第一百二十四 公司设执行总裁、副总裁若干名由 干名由董事会聘任或解聘。
             董事会聘任或解聘。             公司总裁、首席运营官、执行总裁、副总
    条
             公司总裁、执行总裁、副总裁、财 裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管
               务总监、董事会秘书为公司高级管 理人员。
               理人员。
在原《章程》第七章之后增加以下内容：

第八章 党建工作
第一节 党组织的机构设置

第一百四十九条 公司根据《党章》规定，设立中共华仁药业股份有限公司委员会（以下简称
公司党委）和中国共产党华仁药业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），
发挥领导核心和政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作。
第一百五十条 公司党委和纪委的书记、副书记、委员的人数、职数、任期按上级党组织批复
设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百五十一条 建立健全公司党的基层组织。根据公司产权关系、组织架构、管理模式等发
展变化情况，及时设立、调整公司党的基层组织。按照有关规定，进行换届选举。

第一百五十二条 公司党委设相应的工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪委
设立相应的纪检监察部门。
第一百五十三条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳
入公司预算，从公司管理费专用户中列支。
第二节 公司党委

第一百五十四条 公司党委的基本任务是：
（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，
充分发挥党员的先锋模范作用，积极创先争优，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成
本单位所担负的任务。
（二）组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、

科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度
化，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务
知识。
（三）对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，坚定理想信念，增强党性，严
格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保

障党员的权利不受侵犯。加强和改进流动党员管理。
（四）密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利
和利益，做好群众的思想政治工作。
（五）充分发挥党员和群众的积极性创造性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，鼓励
和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智。

（六）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在生产、
工作第一线和青年中发展党员。
（七）监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规，严格遵守国家的财政经济
法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。
（八）教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违纪违法行为作斗争。。
第一百五十五条     公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定
公司重大事项。保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；支持股东会、董事会、
监事会和总裁依法行使职权；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；参与公
司重大问题的决策；加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共

青团等群团组织。
第一百五十六条 公司党委对以下属于“三重一大”事项履行前置研究程序，提出意见或建议：
（一）公司贯彻执行党的方针政策、国家法律法规和上级决定的重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划和生产经营方针的制订和调整；
（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和大额资金调度等重大事项；

（四）公司改制、合并、分立、解散或者变更公司形式以及内部机构设置调整、下属分子公
司的设立和撤销等事项；
（五）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
（六）涉及职工切身利益的重要事项；
（七）公司在重大安全生产、维护稳定、环境保护等涉及企业社会责任等方面采取的重要措

施；
（八）需要公司党委研究的其他重要事项。
第三节 公司纪委
第一百五十七条 公司纪委的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方
针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调

反腐败工作。
第一百五十八条     公司纪委的职责是：监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教
育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，
受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党
的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

    除上述内容修订外，其他条款内容不变，因新增部分章节及条款，章程中原各章节和条款
序号的变动按修改内容相应顺延。此次修改《公司章程》尚需提交公司 2020 年第一次临时股
东大会审议通过。
   修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

   特此公告。




                                                        华仁药业股份有限公司董事会
                                                            二〇二〇年一月八日