华仁药业股份有限公司
            独立董事关于聘任公司高管的独立意见


   作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或者“华仁药业”）的独立
董事，我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件及《华仁药业股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规
定，本着认真、负责的态度，对相关事项发表如下独立意见：
    经审阅本次董事会的相关文件及刘千先生、舒文先生、卜国修先生的个人履

历、专业背景、工作经验等相关资料，我们一致认为刘千先生、舒文先生、卜国
修先生均具备相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司高管的任职资格，
公司董事会提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。
我们一致同意聘任刘千先生为公司首席运营官，聘任舒文、卜国修先生为公司副
总裁，任期至第六届董事会届满之日止。




（以下无正文）
（本页无正文，为华仁药业股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会议独
立董事关于聘任公司高管的独立意见签署页）


独立董事签字：




         （冯根福）               （张天西）               （贺大林）




                                                     2020 年 1 月 6 日