证券代码：300111           证券简称：向日葵         公告编号：2017—028



                 浙江向日葵光能科技股份有限公司

              第三届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议通知已于
2017 年 7 月 30 日以邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 8 月 4 日上午
9:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会
议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    公司全资子公司浙江优创光能科技有限公司因业务发展需要，向绍兴银行股
份有限公司申请 3000 万元人民币的银行贸易融资授信，期限为两年，公司为浙
江优创光能科技有限公司提供连带责任担保。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公
司提供担保的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。
                                  浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
                                               2017年8月4日