证券代码：300111            证券简称：向日葵        公告编号：2017—041



                 浙江向日葵光能科技股份有限公司

              第三届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知已于
2017 年 10 月 21 日以邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 10 月 27 日上
午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次
会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
    经审核， 浙江向日葵光能科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年第三季度报告全文》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    公司董事会同意公司以自有资金出资设立全资子公司“绍兴滨海向日葵电力
有限公司”（暂定名，最终以工商局核准登记为准），注册资本为人民币100万元。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、逐项审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》的各项子议案
   1、审议通过《关于注销向日光科国际贸易（上海）有限公司的议案》
   表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   2、审议通过《关于注销向日葵（澳大利亚）光能科技有限公司的议案》
   表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销公司全资子公司的公告》。


    特此公告。


                                浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
                                              2017年10月30日