证券代码：300111            证券简称：向日葵        公告编号：2018—001



                 浙江向日葵光能科技股份有限公司

              第三届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十九次会议通知于 2018 年 1 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 1 月 12 日
上午 9:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本
次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
    一、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
    公司董事会同意公司使用自有资金人民币 200 万元与江西易事特新能源科
技有限公司共同出资设立“江西向日葵电力开发有限公司”（暂定名，最终以工
商局核准登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于对外投资设
立参股公司的公告》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于全资子公司股权转让的议案》
    公司董事会同意将公司全资子公司诸暨向日葵光伏发电有限公司（以下简称
“诸暨向日葵”）80%股权转让给自然人姚锡均。本次股权转让完成后，公司持有
诸暨向日葵 20%的股权。
    独立董事对本议案发表了独立意见，本议案具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定信息披露网站的《关于全资子公司股权转让的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
            2018年1月12日