证券代码：300111           证券简称：向日葵           公告编号：2018—103



                   浙江向日葵光能科技股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议通知于 2018 年 12 月 7 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年
12 月 12 日上午 9:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生
主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 6 名，董事施华新先生因出
差缺席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于出售资产的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售
资产的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于资产核销的议案》
    公司本次资产核销符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定及公司
资产实际情况，依据充分。此次资产核销后能更公允地反映公司财务状况以及经
营成果，董事会同意本次资产核销事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于资产
核销的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 12 月 28 日 14:30 在公司一楼会议室召开 2018 年第五次临
时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                  浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
                                                  2018年12月12日