证券代码：300111            证券简称：向日葵        公告编号：2019—001



                 浙江向日葵光能科技股份有限公司

                 第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议通知于 2019 年 1 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 1 月 14 日上午
9:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议
应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
    一、审议通过《关于<浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    根据中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（181910 号）（以下简称“一次反馈意见”），公司召集本次交易的各中介机构及
相关各方，就一次反馈意见所提问题进行了认真讨论分析并回复，形成了《浙江
向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）》及其摘要。
    本议案涉及关联交易，关联董事吴峰回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江向日葵
光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
及其摘要。
    二、备查文件
    1、公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。


             浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
                        2019年1月14日