证券代码：300111             证券简称：向日葵       公告编号：2019—021



                   浙江向日葵光能科技股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月 13 日上
午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次
会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
       一、审议通过《关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议
案》
    鉴于本次交易系公司为降低现有光伏主业波动的不利影响、发展具有广阔前
景的新兴产业、增强公司盈利能力而实施的战略转型升级；同时，通过本次交易
的实施，公司的主营业务拓展至医药制造业，有利于优化公司的产业布局，培育
新的盈利增长点，改善公司的经营情况；继续推进本次交易符合公司未来发展的
要求，因此董事会决定继续推进本次交易。
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续推进公司发行股份购买
资产暨关联交易事项的公告》、《独立董事关于继续推进公司发行股份购买资产暨
关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于继续推进公司发行股份购买资产
暨关联交易事项的独立意见》。
       本议案涉及关联交易，关联董事吴峰回避表决。
       表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       二、备查文件
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认
可意见；
    3、独立董事关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意
见。


   特此公告。


                                浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
                                            2019 年 3 月 13 日