证券代码：300111         证券简称：向日葵          公告编号：2019—024


                   浙江向日葵光能科技股份有限公司

           关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
    浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时
股东大会于2019年3月20日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼一
楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证
券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，
董事长俞相明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证
律师出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会
议事规则》的相关规定。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计16人，代表股份223,218,777
股，占公司总股本1,119,800,000股的19.9338%。其中：出席本次股东大会现场
会议的股东及股东授权代表 2人，代表股份 196,748,491股，占公司总股本
1,119,800,000股的17.5700%；参加本次股东大会网络投票的股东代表14人，代
表股份26,470,286股，占公司股份总数的2.3638%。
二、议案的审议情况
    本次股东大会按照会议议程审议了一项议案，并采用现场记名投票表决与网
络投票表决的方式，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于实际控制人延期增持公司股份计划的议案》
    表决结果:关联股东吴建龙回避表决。同意29,794,160股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的99.6988%；反对90,000股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的0.3012%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决结果：同意26,380,286股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的99.6600%；反对90,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.3400%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的0.0000%。

三、律师见证的情况
    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所的施学渊、代其云律师进行现场见
证，并出具了法律意见书，结论如下：
    浙江向日葵光能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本
次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016
年修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江向日葵光能科技股份有限公
司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件

    1、2019年第一次临时股东大会决议
    2、法律意见书


    特此公告。

                                  浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

                                            2019年3月20日