证券代码：300111           证券简称：向日葵       公告编号：2019—043



                浙江向日葵光能科技股份有限公司

            关于2018年年度股东大会增加临时提案暨

                      股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年年度股东大会的通
知》，决定于2019年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018
年年度股东大会，并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。
    2019年4月30日，公司董事会收到单独持有公司17.37%股份的股东吴建龙先
生以书面形式提交的《关于提请公司2018年年度股东大会增加临时议案的提案
函》，现将情况公告如下：
    一、收到提案的情况：
    1、提案人：持有公司17.37%股份的股东吴建龙先生
    2、提案程序说明
    公司已于2019年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有公司17.37%股
份的股东吴建龙先生，在2019年4月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的
相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10
日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告发布日，
公司实际控制人吴建龙先生持有公司股份194,495,217股，占公司总股本的
17.37%，为单独或合计持有公司3%以上股份的股东，具备临时提案人资格，其提
案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程
序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。公司按照《上市公司
股东大会规则》有关规定，现予以公告。
    3、临时提案的具体内容
    （1）提案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    （2）提案内容：
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股份总额三
分之一的公告》（公告编号：2019—042）。
    二、除了增加上述临时提案及相应更新授权委托书相关内容外，公司于 2019
年 4 月 26 日公告的原股东大会通知的召开时间、地点、股权登记日及其他内容
不变。
    三、增加临时提案后股东大会的有关情况
    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第四届董事会
第十二次会议决议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019
年5月17日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    6、会议的股权登记日：2019年5月13日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2019年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股
份有限公司办公楼一楼会议室
    四、会议审议事项
    1、审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    2、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    独立董事将在 2018 年年度股东大会上作述职报告，《2018 年度独立董事述
职报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    3、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    4、审议《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》
    5、审议《2018 年度利润分配预案》
    6、审议《关于公司 2019 年续聘会计师事务所的议案》
    7、审议《关于公司 2019 年度远期外汇锁定计划的议案》
    8、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    除本次新增审议的第8项议案之外，其他议案由公司第四届董事会第十二次
会议和第四届监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体
内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
    五、提案编码
                                                               备注
 提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                             目可以投票
   100      总议案：所有提案                                     √
   1.00     《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》          √
   2.00     《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》          √
   3.00     《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》          √
   4.00     《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》          √
   5.00     《2018 年度利润分配预案》                           √
   6.00     《关于公司 2019 年续聘会计师事务所的议案》          √
   7.00     《关于公司 2019 年度远期外汇锁定计划的议案》        √
            《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
   8.00                                                         √
            之一的议案》
    六、会议登记等事项
    1、登记时间：2019年5月15日9:00至16:30
    2、登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有
限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
    3、登记办法：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
    法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证
明（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
    自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2019年5月15日16:30前
送达或传真至公司）
    股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件四），与前述登记文件送交公司，
以便登记确认。
    （4）本次会议不接受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    七、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
    八、其他事项
   1、会议联系方式：
   联系人：李岚
   联系电话：0575-88919159
传真：0575-88919159
2、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。
九、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第十二次会议决议；
2、单独持有公司17.37%股份的股东吴建龙先生的临时提案；
3、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                            浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
                                      2019年4月30日
附件一

                      参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
    1、投票代码：365111，投票简称：向日投票。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一
日）下午3:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
                                授权委托书


    兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光
能科技股份有限公司2018年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
                                                 备注        表决意见
 提案编码              提案名称              该列打勾的栏   同   反   弃
                                              目可以投票    意   对   权
    100      总议案：所有提案                     √
             《关于公司 2018 年年度报告及
   1.00                                           √
             其摘要的议案》
             《关于公司 2018 年度董事会工
   2.00                                           √
             作报告的议案》
             《关于公司 2018 年度监事会工
   3.00                                           √
             作报告的议案》
             《关于公司 2018 年年度财务决
   4.00                                           √
             算报告的议案》
   5.00      《2018 年度利润分配预案》            √
             《关于公司 2019 年续聘会计师
   6.00                                           √
             事务所的议案》
             《关于公司 2019 年度远期外汇
   7.00                                           √
             锁定计划的议案》
             《关于公司未弥补亏损达到实
   8.00                                           √
             收股本总额三分之一的议案》

委托人
委托人签名（盖章）：
（注：自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
受托人
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一
项。
    2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
附件三



                             法定代表人证明书


                    先生/女士，在我单位任         职务，系我单位法定代表
人。


       特此证明。




                                            公司（盖章）
                                                      年   月    日
 附件四



               参会股东登记表




股东姓名                 身份证号码


股东账户卡号             持股数量


联系电话                 联系地址


电子邮箱                 邮编


是否本人参会             备注