证券代码：300111            证券简称：向日葵          公告编号：2019—061



                 浙江向日葵光能科技股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议通知于 2019 年 7 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 7 月 8 日上午
9:30 以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议
应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    王晓红女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍继续担任公司
副总经理职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘
任潘卫标先生（简历详见附件）为公司副总经理、财务总监，任期自本次会议审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                   浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
                                                2019年7月8日
附件：
                              潘卫标先生简历


    潘卫标先生，1970 年出生，中国国籍，本科学历，会计师。1997 年 9 月至
2008 年 1 月任绍兴宏泰会计师事务所审计员，2008 年 2 月至 2015 年 2 月在浙江
向日葵光能科技股份有限公司先后任财务经理、财务总监、副总经理、董事，2015
年 3 月至 2018 年 7 月在浙江优创创业投资有限公司任副总裁，2018 年 8 月至今，
在浙江贝得药业有限公司任财务总监。
    截至本公告日，潘卫标先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，最近
三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所
规定的情形。