证券代码：300111           证券简称：向日葵      公告编号：2019—066



                浙江向日葵光能科技股份有限公司

            关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
   2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第四届董事会
第十七次会议决议通过。
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

   4、现场会议召开时间：2019年8月16日（星期五）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019
年8月16日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019年8月15日15:00至2019年8月16日15:00期间的任意时间。
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开。
   6、会议的股权登记日：2019年8月9日（星期五）
   7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
   于股权登记日2019年8月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股
份有限公司办公楼一楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于向全资子公司增资的议案》

    2、审议《关于向全资子公司转让光伏业务相关资产的议案》
    3、审议《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司
刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
    三、提案编码
                                                            备注
 提案编码                      提案名称                 该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100     总议案：所有提案                                  √
    1.00    《关于向全资子公司增资的议案》                   √
            《关于向全资子公司转让光伏业务相关资产的
    2.00                                                     √
            议案》
            《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资
    3.00                                                     √
            额度的议案》
    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2019年8月14日9:00至16:30
    2、登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有
限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
    3、登记办法：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
    法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证

明（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
    自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2019年8月14日16:30前
送达或传真至公司）
   股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件四），与前述登记文件送交公司，
以便登记确认。

   （4）本次会议不接受电话登记。
   4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
   六、其他事项
   1、会议联系方式：
   联系人：李岚

   联系电话：0575-88919159
   传真：0575-88919159
   2、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。
   七、备查文件
   1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第十七次会议决议

   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

                                          2019年7月31日
附件一

                   参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
    1、投票代码：365111，投票简称：向日投票。
    2、填报表决意见。

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年8月16日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票时间为2019年8月15日（现场股东大会召开前一
日）下午3:00，结束时间为2019年8月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件二
                               授权委托书

    兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光
能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决
权。
                                                备注        表决意见
  提案编码               提案名称           该列打勾的栏   同   反   弃
                                            目可以投票     意   对   权

       100     总议案：所有提案                  √
               《关于向全资子公司增资的
       1.00                                      √
               议案》
               《关于向全资子公司转让光
       2.00                                      √
               伏业务相关资产的议案》
               《关于公司及控股子公司向
       3.00    金融机构申请融资额度的议          √
               案》

委托人
委托人签名（盖章）：
（注：自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
受托人
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。


注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一

项。
    2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
附件三



                             法定代表人证明书


                    先生/女士，在我单位任        职务，系我单位法定代表
人。


       特此证明。




                                            公司（盖章）
                                                     年    月   日
 附件四



               参会股东登记表




股东姓名                 身份证号码


股东账户卡号             持股数量


联系电话                 联系地址


电子邮箱                 邮编


是否本人参会             备注