证券代码：300111           证券简称：向日葵         公告编号：2019—069



                 浙江向日葵光能科技股份有限公司

               第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵光能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知已于
2019 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 28 日上午 9:30 以现场
和通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事
7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，《浙江向日葵光能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及《浙江
向日葵光能科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2019 年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    《浙江向日葵光能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》以及《浙江向日
葵光能科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会同意公司本次会
计政策变更。
    《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。
                                 浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
                                               2019年8月29日