证券代码：300111            证券简称：向日葵     公告编号：2019—085



                   浙江向日葵光能科技股份有限公司

           关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月
29 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过 1.5 亿元人民币的闲

置自有资金购买低风险保本型的理财产品或结构性存款，自股东大会审议通过之
日起一年内有效。在上述额度范围及期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体
情况公告如下：
    一、投资事项概况
    1、投资目的

    在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司及控股子公司使用闲
置资金购买理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收
益，保障公司股东的利益。
    2、投资额度及投资品种
    公司及控股子公司拟使用不超过 1.5 亿元人民币闲置自有资金择机购买低风

险保本型的理财产品或结构性存款，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
    3、投资授权期限
    投资授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    4、资金来源
    公司及控股子公司闲置自有资金。

    5、决策程序
    本事项已经公司第四届第十九次董事会审议通过，独立董事发表明确同意意
见。本事项尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准。
    6、实施方式
    在额度范围及期限内，由公司管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择
合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议

等。由公司财务总监负责具体组织实施。
    二、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    金融市场受宏观经济等政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此理

财产品投资的实际收益不可预期。
    2、风险控制措施
    （1）公司将适时择优选择理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等，保证风险可控；
    （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在

可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    （3）公司内审部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
并向董事会审计委员会报告；
   （4）公司监事会和独立董事有权对购买理财产品的情况进行监督与检查；
   （6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

    三、对公司的影响
    在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司及控股子公司使用闲
置自有资金购买理财产品或结构性存款，不影响公司日常资金正常周转，不影响
公司主营业务的正常开展。同时，合理利用暂时闲置自有资金，有助于提高公司
资金使用效率，增加公司资金收益，保障公司股东的利益。

    四、独立董事意见
    独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司
正常经营的情况下，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型的理
财产品或结构性存款，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公

司使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，并同
意将本事项提交公司股东大会审议。
   五、备查文件
   1.第四届第十九次董事会会议决议；

   2.独立董事关于相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                   浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

                                             2019 年 10 月 29 日