证券代码：300111            证券简称：向日葵          公告编号：2019—088



                   浙江向日葵光能科技股份有限公司

                第四届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵光能科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知已于

2019 年 11 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 11 月 15 日下午 4:00 以现场
与通讯相结合的方式召开，会议由董事吴峰先生主持，本次会议应出席董事 7
名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    公司董事会选举曹阳先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    曹 阳 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编

号：2019—081）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》
    鉴于公司董事会人员变动及调整，现对公司第四届董事会相关专门委员会进
行调整。调整后公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

    战略委员会：曹阳（主任委员）、王永乐、刘国华、吴峰、潘卫标
    审计委员会：刘国华（主任委员）、王永乐、吴峰
    提名委员会：沈福鑫（主任委员）、王永乐、潘卫标
    薪酬与考核委员会：王永乐（主任委员）、刘国华、吴峰
    上述专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。
   表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


   特此公告。


                                浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
                                              2019年11月15日