证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2017-046
深圳万讯自控股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2017年8月
11日下午14:30点在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼大会议室
召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月11日上午
9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2017年8月10日15:00至2017年8月11日15:00。本次会议由公司董事会召集，
董事长傅宇晨先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，代表股份
96,696,030股，占公司有表决权股份总数的36.8464％。通过网络投票出席本次
股东大会的股东共计2名，代表股份31,000，占公司有表决权股份总数的0.0118％。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计8名，代表股份数量
96,727,030股，占公司有表决权股份总数的36.8582％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票表决的方式进行，本次股东大会议案均
为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，
拟为激励对象的股东已回避表决，具体情况如下：
1、审议通过《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1 激励计划的目的
表决结果:同意95,962,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9677％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0281％；
弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的0.0042％。
中小股东表决情况：同意4,522,588股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的99.3192％；反对27,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份的0.5929％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的0.0878％。
1.2 激励对象的确定依据和范围
表决结果:同意95,962,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9677％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0281％；
弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的0.0042％。
中小股东表决情况：同意4,522,588股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的99.3192％；反对27,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份的0.5929％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的0.0878％。
1.3 激励计划的股票来源、股票数量和分配情况
表决结果:同意95,962,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9677％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0281％；
弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的0.0042％。
中小股东表决情况：同意4,522,588股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的99.3192％；反对27,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份的0.5929％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的0.0878％。
1.4 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁售期
表决结果:同意95,962,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9677％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0281％；
弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的0.0042％。
中小股东表决情况：同意4,522,588股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的99.3192％；反对27,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份的0.5929％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的0.0878％。
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决结果:同意95,962,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9677％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0281％；
弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的0.0042％。
中小股东表决情况：同意4,522,588股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的99.3192％；反对27,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份的0.5929％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的0.0878％。
1.6 限制性股票的授予与解除限售条件
表决结果:同意95,962,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9677％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0281％；
弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的0.0042％。
中小股东表决情况：同意4,522,588股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的99.3192％；反对27,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份的0.5929％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的0.0878％。
1.7 限制性股票数量和授予价格的调整方法和程序
表决结果:同意95,962,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9677％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0281％；
弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的0.0042％。
中小股东表决情况：同意4,522,588股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的99.3192％；反对27,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份的0.5929％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的0.0878％。
1.8 限制性股票的会计处理
表决结果:同意95,962,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9677％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0281％；
弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的0.0042％。
中小股东表决情况：同意4,522,588股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的99.3192％；反对27,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份的0.5929％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的0.0878％。
1.9 激励计划的实施程序
表决结果:同意95,962,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9677％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0281％；
弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的0.0042％。
中小股东表决情况：同意4,522,588股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的99.3192％；反对27,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份的0.5929％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的0.0878％。
1.10 公司/激励对象的权利与义务
表决结果:同意95,962,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9677％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0281％；
弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的0.0042％。
中小股东表决情况：同意4,522,588股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的99.3192％；反对27,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份的0.5929％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的0.0878％。
1.11 公司/激励对象发生异动的处理
表决结果:同意95,962,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9677％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0281％；
弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的0.0042％。
中小股东表决情况：同意4,522,588股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的99.3192％；反对27,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份的0.5929％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的0.0878％。
1.12 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
表决结果:同意95,962,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9677％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0281％；
弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的0.0042％。
中小股东表决情况：同意4,522,588股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的99.3192％；反对27,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份的0.5929％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的0.0878％。
1.13 回购注销的原则
表决结果:同意95,962,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9677％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0281％；
弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的0.0042％。
中小股东表决情况：同意4,522,588股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的99.3192％；反对27,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份的0.5929％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的0.0878％。
2、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果:同意95,962,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9677％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0281％；
弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的0.0042％。
中小股东表决情况：同意4,522,588股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的99.3192％；反对27,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份的0.5929％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份的0.0878％。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
表决结果:同意95,962,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9677％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0281％；
弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的0.0042％。
中小股东表决情况：同意4,522,588股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的99.3192％；反对27,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份的0.5929％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份的0.0878％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所沈险峰律师、陈旭律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会
的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2017年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2017年8月11日
