广东信达律师事务所                                                              法律意见书




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     广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司
                     2017 年第二次临时股东大会的
                                    法律意见书

                                                              信达会字[2017]第 180 号

致：深圳万讯自控股份有限公司

     广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳万讯自控股份有限公司
（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司 2017 年第二次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规
范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

     一、关于本次股东大会的召集、召开程序

     1、贵公司第三届董事会第十九次会议决定于 2017 年 10 月 20 日召开公司
2017 年第二次临时股东大会。

     2、贵公司董事会于 2017 年 9 月 28 日在巨潮资讯网刊登了《深圳万讯自控
股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

     3、贵公司于 2017 年 10 月 20 日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路
公司六楼大会议室如期召开本次股东大会。

     4、贵公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票时间
为 2017 年 10 月 20 日下午 14：30；网络投票时间为：2017 年 10 月 19 日--2017


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年 10 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 10 月 20 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 10 月 19 日 15：00 至 2017
年 10 月 20 日 15：00 期间的任意时间。

     经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。

     二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格

     1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

     出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7 名，代表贵
公司股份 106,070,293 股，占贵公司股份总数的 40.4185%。

     经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会
议并行使投票表决权的资格合法、有效。

     根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 1 名，代表贵公司股份 200 股，占贵
公司股份总数的 0.0001%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。

     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 3 人，
拥有及代表的股份为 500 股，占公司股份总数的 0.0002%。

     2、出席本次股东大会的其他人员

     出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达
律师。

     3、本次股东大会的召集人

     本次股东大会的召集人为贵公司董事会。



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     经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人
的资格合法有效。

     三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

     本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按
《公司章程》的规定进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会
议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布
了表决结果。

     贵公司本次股东大会审议并表决通过如下议案：

     1、《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

     表决结果：同意106,070,493股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

     其中，中小投资者同意500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。

     根据表决结果及《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案获有效表决通过。

     经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。

     四、结论意见

     信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。

     （以下无正文）




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   （本页为《广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司 2017 年第二
次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2017]第 180 号之签署页）




广东信达律师事务所




负责人：                                   经办律师：

             张 炯                                        沈险峰




                                                            陈旭




                                                 二○一七年十月二十日