证券代码：300112              证券简称：万讯自控       公告编号：2017-068



                     深圳万讯自控股份有限公司
       关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议决定于2017年11月17日（星期五）召开2017年第三次临时股东大会，公司已于
2017年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告了《关于召开2017
年第三次临时股东的通知》，现将本次股东大会的有关安排再次提示如下：

       一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、公司第三届董事会第二十次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议日期和时间：
   （1）现场会议时间：2017年11月17日（星期五）下午14:30
   （2）网络投票时间：2017年11月16日－2017年11月17日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11
月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2017年11月16日15:00至2017年11月17日15:00期间的任
意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委
托他人出席现场会议。
   （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2017年11月10日
       7、出席人员：
   （1）截至2017年11月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股
东；
   （2）公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师。
       8、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼大会
议室

       二、会议审议事项
       本次股东大会将审议如下事项：
       1、《关于变更公司经营范围的议案》
       2、《关于修订<公司章程>的议案》
       上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独
计票，并将结果予以披露。
       上述议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见10月30
日中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

       三、提案编码

                                                                  备注
提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100                            总议案                             √
非累积投票提案
  1.00    《关于变更公司经营范围的议案》                       √
  2.00    《关于修订<公司章程>的议案》                         √

    四、出席现场会议登记事项
    1、登记时间：2017年11月13日－11月16日，工作日8:30－17:30
    2、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份
有限公司，董事会秘书办公室
    3、登记方式：
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代
表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东
账户卡办理登记手续；
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于2017年11月16日17:30前送
达登记地点；
   （4）公司不接受股东电话方式登记；
   （5）股东或股东委托代理人请携带登记手续中所列资料原件出席会议，以备
查验。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项
    1、联系方式
    联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限
公司，董事会秘书办公室
    联系人：董慧宇
    联系电话：0755-86250365
    传真：0755-86250389转10
    电子邮箱：donghuiyu@maxonic.com.cn
    2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

    七、备查文件
    1、第三届董事会第二十次会议决议；
    2、其他备查文件。

    特此公告。




                                             深圳万讯自控股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2017年11月14日




附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“365112”，投票简称为“万讯投票”。
    2、对于本次股东大会议案（为非累积投票议案），填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2017年11月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月16日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月17日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：



                     深圳万讯自控股份有限公司

              2017年第三次临时股东大会参会股东登记表


                                   身份证号码
   股东姓名
                                （营业执照号码）

 股东账户卡号                       持股数量


   联系电话                         联系地址


   电子邮箱                           邮编


 是否本人参会                         备注
附件三：


                                    授权委托书
       兹委托               先生/女士代表本人（本公司）出席深圳万讯自控股份
有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票
方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权。
       委托人对下述议案表决如下：

                                                   备注   同意   反对   弃权
                                                 该列打
提案
                         提案名称                勾的栏
编码
                                                 目可以
                                                   投票
 100                        总议案                 √
非累积投票提案

 1.00       《关于变更公司经营范围的议案》         √
 2.00           《关于修订<公司章程>的议案》       √

委托人签名：                              委托人身份证号码：

委托人股东账号：                          委托人持有股数：

受托人名称或姓名：                        受托人身份证号码：
委托日期：                                委托有效期：



1. 请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空
格内。
2. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。