证券代码：300112           证券简称：万讯自控          公告编号：2018-071



                   深圳万讯自控股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第四次会议
(以下简称“本次会议”) 通知已于2018年8月29日由董事会秘书办公室以专人送
达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年9月4日，本次
会议以通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际参与表决董事7名。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    1、关于公司全资子公司向参股子公司增资的议案

    同意公司全资子公司香港万讯有限公司向参股子公司 Scape Technologies
A/S 增资 5,000,000 丹麦克朗。

    本议案详情见公司今日刊登的《关于公司全资子公司向参股子公司增资的公
告》。

    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    2、关于聘任公司董事会秘书的议案
    董事会认为，叶玲莉女士符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定的董事会秘书任职资格，同意聘任其为公司
董事会秘书，任期与第四届董事会相同。公司董事会秘书叶玲莉女士的年薪为元
240,000.00 元（含税），其中基本年薪 159,996.00 元，浮动年薪 80,004.00 元。

    独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于
第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
公司董事会秘书简历详见附件。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。



特此公告。

                                       深圳万讯自控股份有限公司
                                                 董事会
                                              2018年9月4日
                    附件：公司高级管理人员简历


    叶玲莉女士：1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大
学，工商管理硕士。曾任海能达通信股份有限公司海外销售助理；记忆科技（深
圳）有限公司高级副总裁助理、战略支持主管、投资部经理；深圳市泓澄资产管
理有限公司行政总监；八马茶业股份有限公司证券事务代表、董秘办负责人；2018
年5月加入万讯自控股份有限公司，任职于董秘办。兼职职务：深圳一代茶业有
限公司监事。
    叶玲莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持
有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。