万讯自控:2019年第四次临时股东大会决议公告2019-12-30
证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2019-085
深圳万讯自控股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票,中小投资者指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
一、会议召开情况
1、会议日期和时间:
(1)现场会议时间:2019年12月27日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:2019年12月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为:2019年12月27日9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深 圳证券 交易 所互联 网投 票系统 投票 的具体 时间 为:2019 年12 月27日
9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。
3、会议召集人:公司董事会
4、会议主持人:董事傅晓阳先生(公司董事长傅宇晨先生因公出差无法出
席并主持本次股东大会,鉴于公司无副董事长一职,按照《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,由公司过半数董事
共同推举董事傅晓阳先生主持本次股东大会)。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议和网络投票的股东及代理人共17人,代表股份49,865,974
股,占上市公司总股份的17.4226%。其中:出席现场会议的股东14人,代表股
份40,201,340股,占上市公司总股份的14.0459%;通过网络投票的股东3人,代
表股份9,664,634股,占上市公司总股份的3.3767%。
中小股东出席的总体情况:
出席现场会议和网络投票的中小股东16人,代表股份29,702,723股,占上市
公司总股份的10.3778% 。其中:出席 现场会议的中 小股东13人, 代表股份
20,038,089股,占上市公司总股份的7.0011%;通过网络投票的中小股东3人,
代表股份9,664,634股,占上市公司总股份的3.3767%。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式表决,审议通过了如下议
案:
1、关于全资子公司为参股子公司提供借款的议案
表决结果:
同意29,672,723股,占出席会议所有股东所持股份的99.8990%;反对30,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.1010%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:
同意29,672,723股,占出席会议中小股东所持股份的99.8990%;反对30,000
股,占出席会议中小股东所持股份的0.1010%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
回避表决情况:关联股东傅晓阳回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所沈险峰律师、廖金环律师现场见证,并
出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;
2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2019年第四次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2019年12月30日