证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018-025
杭州顺网科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1. 召开时间：现场会议于 2018 年 5 月 18 日下午 2:00 召开；通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，
下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2018 年 5 月 17 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 3:00。
2. 现场会议召开地点：杭州市西湖区文一西路 857 号智慧产业园 A 座。
3. 召集人：公司董事会。公司于 2018 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二
十次会议，并决议召集召开本次股东大会。
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5. 主持人：董事长华勇先生
6. 会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章
程》的规定。
二、 会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 286,805,299 股，占上市公司
总股份的 41.3093％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 280,428,817 股，占上市公司总
股份的 40.3909％。
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 6,376,482 股，占上市公司总股份的
0.9184％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席或出席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
大会审议并以投票方式通过了如下决议：
议案 1 《2017 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 286,726,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对
78,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,534,822 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8093％；反对 78,750
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1907％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2《2017 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 286,726,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对
56,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 22,050 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 6,534,822 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8093％；反对 56,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8573％；弃权 22,050 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3334％。
议案 3《2017 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 286,719,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；反对
86,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,527,322 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6959％；反对 86,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4 《2017 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 286,726,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对
56,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 22,050 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 6,534,822 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8093％；反对 56,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8573％；弃权 22,050 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3334％。
议案 5《2017 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 286,719,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；反对
86,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,527,322 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6959％；反对 86,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6 《关于使用闲置自有资金进行现金管理》
总表决情况：
同意 286,581,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9219％；反对
201,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0704％；弃权 22,050 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 6,389,622 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6138％；反对
201,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0528％；弃权 22,050 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3334％。
议案 7《续聘公司 2018 年审计机构的议案》
总表决情况：
同意 286,719,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；反对
86,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,527,322 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6959％；反对 86,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据统计结果，本次股东大会的所有表决事项均获有效通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海市金茂律师事务所
2．见证律师姓名：王雨峰、吴阮超
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资
格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．杭州顺网科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2．上海市金茂律师事务所关于杭州顺网科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
之法律意见书。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 18 日
