证券代码:300113 证券简称:顺网科技 公告编号:2019-039 杭州顺网科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 2. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。 一、会议召开的情况 1. 召开时间:现场会议于 2019 年 5 月 28 日下午 2:00 召开;通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 27 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 28 日下午 3:00。 2. 现场会议召开地点:杭州市西湖区文一西路 857 号智慧产业园 A 座。 3. 召集人:公司董事会。公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二 十八次会议,并决议召集召开本次股东大会。 4. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 5. 主持人:董事长华勇先生 6. 会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章 程》的规定。 二、 会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 40 人,代表股份 303,140,738 股,占上市公司总 股份的 43.6621%。 其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 294,585,817 股,占上市公司总 股份的 42.4300%。 通过网络投票的股东 32 人,代表股份 8,554,921 股,占上市公司总股份的 1.2322%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 39 人,代表股份 22,949,011 股,占上市公 司总股份的 3.3054%。 其中:通过现场投票的中小股东 7 人,代表股份 14,394,090 股,占上市公司 总股份的 2.0732%。 通过网络投票的中小股东 32 人,代表股份 8,554,921 股,占上市公司总股份 的 1.2322%。 公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席或出席了本次现场会议。 三、提案审议和表决情况 大会审议并以投票方式通过了如下决议: 议案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 303,073,738 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9779%;反对 67,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 22,882,011 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7080%;反对 67,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2920%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00《2018 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 303,073,738 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9779%;反对 67,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 22,882,011 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7080%;反对 67,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2920%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00《2018 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 303,073,738 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9779%;反对 67,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 22,882,011 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7080%;反对 67,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2920%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4.00《2018 年年度报告及摘要》 总表决情况: 同意 303,073,738 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9779%;反对 67,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 22,882,011 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7080%;反对 67,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2920%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.00《2018 年度利润分配方案》 总表决情况: 同意 303,073,738 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9779%;反对 67,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 22,882,011 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7080%;反对 67,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2920%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00《续聘公司 2019 年审计机构的议案》 总表决情况: 同意 303,073,738 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9779%;反对 67,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 22,882,011 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7080%;反对 67,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2920%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 303,070,238 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%;反对 70,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 22,878,511 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6928%;反对 70,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3072%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 总表决情况: 同意 303,073,738 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9779%;反对 67,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 22,882,011 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7080%;反对 67,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2920%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9.00《关于修订〈公司章程〉的议案》 总表决情况: 同意 303,073,738 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9779%;反对 67,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 22,882,011 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7080%;反对 67,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2920%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 10.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举华勇先生、励怡青女士、虞群娥女士、徐 钧先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三 年。具体表决结果如下: 议案 10.01《选举华勇为第四届董事会非独立董事》 总表决情况: 同意股份数 303,073,739 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9779%。 中小股东总表决情况: 同意股份数 22,882,012 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7081%。 表决结果:当选。 议案 10.02《选举励怡青为第四届董事会非独立董事》 总表决情况: 同意股份数 303,073,739 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9779%。 中小股东总表决情况: 同意股份数 22,882,012 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7081%。 表决结果:当选。 议案 10.03《选举虞群娥为第四届董事会非独立董事》 总表决情况: 同意股份数 303,062,129 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9741%。 中小股东总表决情况: 同意股份数 22,870,402 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6575%。 表决结果:当选。 议案 10.04《选举徐钧为第四届董事会非独立董事》 总表决情况: 同意股份数 303,073,739 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9779%。 中小股东总表决情况: 同意股份数 22,882,012 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7081%。 表决结果:当选。 议案 11.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举于英涛先生、杨金国先生、周立先生为公 司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决 结果如下: 议案 11.01《选举于英涛为第四届董事会独立董事》 总表决情况: 同意股份数 303,020,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%。 中小股东总表决情况: 同意股份数 22,829,112 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4775%。 表决结果:当选。 议案 11.02《选举杨金国为第四届董事会独立董事》 总表决情况: 同意股份数 303,073,739 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9779%。 中小股东总表决情况: 同意股份数 22,882,012 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7081%。 表决结果:当选。 议案 11.03《选举周立为第四届董事会独立董事》 总表决情况: 同意股份数 303,062,129 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9741%。 中小股东总表决情况: 同意股份数 22,870,402 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6575%。 表决结果:当选。 议案 12.00《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 本议案采取累积投票制的方式选举楼文东先生、陆玉群女士为公司第四届监 事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果 如下: 议案 12.01《选举楼文东为第四届监事会非职工代表监事》 总表决情况: 同意股份数 303,073,739 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9779%。 中小股东总表决情况: 同意股份数 22,882,012 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7081%。 表决结果:当选。 议案 12.02《选举陆玉群为第四届监事会非职工代表监事》 总表决情况: 同意股份数 303,073,739 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9779%。 中小股东总表决情况: 同意股份数 22,882,012 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7081%。 表决结果:当选。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:上海市金茂律师事务所 2.见证律师姓名:王雨峰、吴阮超 3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资 格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1.杭州顺网科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议; 2.上海市金茂律师事务所关于杭州顺网科技股份有限公司 2018 年年度股东大会 之法律意见书。 特此公告。 杭州顺网科技股份有限公司董事会 2019 年 5 月 28 日