证券代码：300113            证券简称：顺网科技              公告编号：2019-077


                        杭州顺网科技股份有限公司

                  2019年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



 重要提示：
1.    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.    本次股东大会无变更、否决提案的情况。


 一、会议召开的情况
      1.   召开时间：现场会议于 2019 年 11 月 19 日下午 2:00 召开；通过深圳证
 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 19 日上午 9:30-11:30，下
 午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019
 年 11 月 18 日下午 3:00 至 2019 年 11 月 19 日下午 3:00。
      2.   现场会议召开地点：杭州市西湖区文一西路 857 号智慧产业园 A 座。
      3.   召集人：公司董事会。公司于 2019 年 10 月 30 日召开第四届董事会第
           三次会议，并决议召集召开本次股东大会。
      4.   召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
      5.   主持人：董事徐钧先生
      6.   会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章
 程》的规定。


 二、 会议的出席情况
       股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 300,841,774 股，占上市公司总股
 份的 43.3310％。
     其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 280,429,417 股，占上市公司总
股份的 40.3910％。
     通过网络投票的股东 31 人，代表股份 20,412,357 股，占上市公司总股份的
2.9400％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 20,650,047 股，占上市公司总
股份的 2.9743％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 237,690 股，占上市公司总股份
的 0.0342％。
    通过网络投票的股东 31 人，代表股份 20,412,357 股，占上市公司总股份的
2.9400%。
    公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席或出席了本次现场会议。


三、提案审议和表决情况
大会审议并以投票方式通过了如下决议：
议案 1 《关于更换会计师事务所的议案》
总表决情况：
    同意 300,841,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 20,650,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海市金茂律师事务所
2．见证律师姓名：王雨峰、吴阮超
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资
格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。


五、备查文件
1．杭州顺网科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2．上海市金茂律师事务所关于杭州顺网科技股份有限公司 2019 年第一次临时股
东大会之法律意见书。
    特此公告。


                                        杭州顺网科技股份有限公司董事会
                                                2019 年 11 月 19 日