证券代码：300114          证券简称：中航电测         公告编号：2017－031

                    中航电测仪器股份有限公司

               第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 20 日以

书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十四次会

议（以下简称“会议”）的通知,会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。

会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、

召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2017 年第三季度报告全文>的议案》

    《2017 年第三季度报告全文》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站上发布的公告。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于进一步加强内幕交易防控工

作的通知》（陕证监发[2017]32 号）的要求，公司对《内幕信息知情人登记制

度》进行了修订。修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见公司同日在中国证

监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号

—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。由
于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文

件规定的执行起始日开始执行。

    本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理

变更，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，能够更加客观、公允地反映公

司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意公司

本次会计政策变更。

    公司监事会、独立董事对该事项发表了意见，具体内容详见公司同日在中国

证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                     中航电测仪器股份有限公司董事会

                                         二〇一七年十月二十六日