证券代码：300114         证券简称：中航电测         公告编号：2018－026

                     中航电测仪器股份有限公司

                 第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 31 日以书

面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第二次会议（以

下简称“会议”）的通知,会议于 2018 年 8 月 6 日在西安市高新技术产业开发区

西部大道 166 号公司第一会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加

董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表

决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

   《2018 年半年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息披露

网站上发布的公告。

    表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。

                                    中航电测仪器股份有限公司董事会

                                         二〇一八年八月六日