中航电测仪器股份有限公司
                         独立董事 2018 年度述职报告
                                 （白永秀）

各位股东及股东代表:

    报告期内,作为中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,

本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章制度的

规定和要求,尽职尽责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务,积极参加董事会,

对聘任高管、关联交易等方面发表了独立意见。同时,能够从全体股东利益的角

度对涉及公司战略、经营、人才、激励等重大问题提出有益的意见和建议,对公

司治理机制的完善起到了良好的推动作用。

    一、报告期内工作情况回顾

    在 2018 年度任期内，本人共参与了 6 次董事会，具体参加董事会会议的情
况如下：

 报告期内董事会召开次数                              6

姓 名    职 务    应出席会   亲自出席   委托出席   缺席会   是否连续两次
                  议次数     会议次数   会议次数   议次数   未出席会议
           独立
白永秀               6          6          0         0           否
           董事

    2018 年度任期内，本人对董事会审议的议案及事项未提出异议，均投出赞

成票，没有反对、弃权的情形。

    二、发表独立董事意见情况
    报告期内,本人对以下议案或事项发表了独立意见:
   （一）2018年1月12日，对公司第五届董事会第十六次会议审议的关于公司A
股限制性股票激励计划（第一期）（草案）及其摘要发表了独立意见。
   （二）2018年3月13日，对公司第五届董事会第十七次会议审议的关于2017
年度募集资金存放与使用情况、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度公司
关联方占用公司资金情况、2017年度公司对外担保情况、2018年度公司关联交易、
公司2017年度利润分配预案、会计政策变更及换届选举等相关事项发表了独立意
见。
    （三）2018 年 4 月 10 日，对公司第六届董事会第一次会议审议的聘任高级
管理人员、会计政策变更等事项发表了独立意见。
    （四）2018 年 8 月 6 日，对公司第第六届董事会第二次会议审议的关于公
司 2018 年半年度关联方资金占用情况、2018 年半年度对外担保情况和 2018 年
半年度关联交易事项等相关事项发表独立意见。
    （五）2018 年 12 月 24 日，对公司第六届董事会第四次会议审议的关于聘
请会计师事务所、终止实施 A 股限制性股票激励计划等事项发表了独立意见。

       三、对公司进行现场检查的情况

    2018 年度任期内，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营

情况、内部控制和公司治理，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密

切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；时刻关注外部环境及市场变化

对公司的影响，对公司经营管理及绩效考核等提出相关建议，忠实地履行了独立

董事职责。

       四、专业委员会履职情况及所做的其他工作和建议

    作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会的日常工

作，对公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为

公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度的薪酬符合相关制度规定，体现了公

司经营业绩与个人绩效相统一的原则，同时对公司绩效考核和评价标准提出建

议，进一步提高公司在绩效考核方面的科学性。

       五、其他工作情况

    (一)无提议召开董事会的情况；

    (二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    2018 年度任期内，本人客观公正、诚信尽责、不断学习，作为独立董事为

促进公司健康发展、维护全体股东利益履行了应尽的责任。

    2019 年度,本人将加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通,深入了解公

司科研生产经营状况,为提高董事会决策的科学性、有效性做出更大贡献。

    在此,感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持,

谢谢!




                                            独立董事: 白永秀

                                           二〇一九年三月十三日