证券代码：300114          证券简称：中航电测         公告编号：2019－007


                    中航电测仪器股份有限公司

                第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 2 日以书面

送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第五次会议（以下

简称“会议”）的通知,会议于 2019 年 3 月 13 日在西安市高新技术产业开发区西

部大道 166 号公司第二会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，实际

参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席吕伟加先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形

成如下决议：

    一、审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

    《2018 年度监事会工作报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站发布的公告。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2018 年度<审计报告>的议案》

    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司 2018 年度财务状况进行了审计，

并出具了标准无保留意见的《审计报告》（瑞华审字【2019】02300002 号），具

体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

    报告期内，公司实现营业总收入 138,833.90 万元，同比增长 11.87%；实现

营业利润 19,785.08 万元，同比上升 13.28%；实现利润总额 19,723.36 万元，

同比上升 12.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,619.36 万元，同比上

升 20.66%。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华审字【2019】02300002

号），2018 年度公司合并报表归属于母公司的净利润为 156,193,588.99 元，其中

母公司实现净利润 92,196,176.29 元，根据《公司法》及公司章程规定按母公司

净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,219,617.63 元，截至 2018 年 12 月 31 止，公

司合并报表累计未分配利润为 606,114,922.93 元，其中母公司可供分配利润为

152,509,671.45 元。

    公司 2018 年度利润分配预案为：按 2018 年度母公司实现净利润的 20%提取

任意盈余公积金 18,439,235.26 元，以公司 2018 年末股本 590,760,499 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元(含税 )，合计派发现金

26,584,222.46 元，剩余未分配利润结转下一年度。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为公司《2018 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序

符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2018 年年度

报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年的经营状况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年年度报告》及其摘要详见公司同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站发布的公告。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《<关于中航电测仪器股份有限公司非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

    经审核，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中航

电测仪器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专

项审核报告》所反映的关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期

内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

    《关于中航电测仪器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表的专项审核报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网

站发布的公告。

    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得

到有效执行，公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公

司内部控制制度的建设及运行情况。

    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在中国证监会指定创业

板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

   经核查，监事会认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业

务审计从业资格及军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案条件,具备多年为上

市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求。为此，同

意公司继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务报告审
计机构，聘期一年。

   本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

   表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

    九、审议通过《关于推选杨宏岐先生为第六届监事会非职工代表监事候选

人的议案》

   同意推选杨宏岐先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，杨宏岐先生简

历附后。

   本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

   表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

    十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

   监事会认为本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则

进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关

规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、

规范性文件和《公司章程》的相关的规定，没有损害公司及中小股东的利益。监

事会同意公司本次会计政策变更。

   表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。




                                   中航电测仪器股份有限公司监事会

                                       二〇一九年三月十三日
附：


              非职工代表监事候选人杨宏岐先生简历

   杨宏岐，男，中国国籍，无境外居留权，1960年10月出生，工程硕士学历，

研究员级高级工程师。历任115厂47所设计员、室主任、第一副所长，陕西秦岭

航空电气有限责任公司副总经理、陕西航空电气有限责任公司副总经理兼总法律

顾问，陕西航空电气有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，陕西航空电气

有限责任公司董事长、党委书记，现任西安航空计算技术研究所（中国航空工业

第631研究所）高级专务。

   杨宏岐先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》第一百三十六条规定不

得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规

定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。