中航电测仪器股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 证券代码:300114 证券简称:中航电测 公告编号:2019-035 中航电测仪器股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 全体董事、监事、高级管理人员无异议声明。 全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 中航电测 股票代码 300114 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 纪 刚 陈 权 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大 办公地址 道 166 号 道 166 号 电话 029-61807799 029-61807777 电子信箱 jigang@zemic.com.cn chenquan@zemic.com.cn 2、主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 780,797,187.86 701,324,214.59 11.33% 归属于上市公司股东的净利润(元) 124,380,533.05 90,918,648.32 36.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 123,799,717.86 89,332,931.87 38.58% 益后的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 129,328,561.65 -34,794,060.65 471.70% 基本每股收益(元/股) 0.21 0.15 40.00% 稀释每股收益(元/股) 0.21 0.15 40.00% 1 中航电测仪器股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 加权平均净资产收益率 8.19% 6.07% 2.12% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 2,335,512,909.20 2,063,106,571.88 13.20% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,553,003,052.79 1,455,571,558.44 6.69% 3、公司股东数量及持股情况 报告期末表决权恢复的优先 报告期末股东总数 17,820 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 汉中汉航机电有限公司 国有法人 26.00% 153,597,730 0 汉中航空工业(集团)有限公司 国有法人 24.04% 142,017,453 0 中国航空工业集团有限公司 国有法人 3.57% 21,100,152 0 汉中一零一同心投资管理中心(有限 境内非国有法人 3.33% 19,664,811 0 质押 4,229,999 合伙) 中国航空科技工业股份有限公司 国有法人 2.29% 13,512,784 0 中航航空产业投资有限公司 国有法人 2.29% 13,512,783 0 汉中一零一同德投资管理中心(有限 境内非国有法人 2.16% 12,789,064 0 合伙) 汉中一零一同力投资管理中心(有限 境内非国有法人 1.93% 11,407,063 0 合伙) 石家庄同鑫同利企业管理中心(有限 境内非国有法人 1.78% 10,523,700 0 合伙) 汉中佳恒投资管理中心(有限合伙) 境内非国有法人 1.05% 6,213,069 0 汉航机电、汉航集团、中航科工和中航产业投资的实际控制人同 为航空工业;同心投资、同德投资、同力投资的合伙人均为汉中 上述股东关联关系或一致行动的说明 一零一的部分董事、高级管理人员、员工和其他人员,存在一致 行动的可能性;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致 行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如 无 有) 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 2 中航电测仪器股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2019年上半年,面对错综复杂的外部环境,公司紧紧围绕年度经营目标,坚持新发展理念,以新技术、 新产品转换发展动能,对内持续深化研发体系改革,提高综合研发能力及生产效率,对外紧抓行业发展机 遇,在巩固原有市场的同时积极拓展新兴业务领域和市场,促进公司业务转型升级,主营业务保持良好发 展势头,经营业绩实现稳健增长。 报告期内,公司实现营业收入780,797,187.86元,同比增长11.33%;实现利润总额140,119,642.42元, 同比增长20.63%;实现归属于上市公司股东的净利润124,380,533.05元,同比增长36.80%。 报告期内,公司年度重点工作的执行情况概述如下: (1)加强战略管控,提高运营管理效率 报告期内,公司全力推进流程再造,指导各主要业务单元复制自运营模式,树立执行文化,提升运营 管理效率,着力构建“以战略执行为核心的高效运营管理体系”;持续优化业务单元绩效目标和考核体系, 以成长性和人均产出为关注焦点,发挥绩效考核的导向作用,促进管理与生产效率的稳步提升;逐步建立 新兴业务利润提成机制,完善业务激励机制,促进新兴业务加快落地。 (2)持续推进研发体系改革落地,提升研发效果 报告期内,公司对接战略回顾,完成研发管理与知识管理子规划;明确下一阶段研发体系改革的目标, 严格研发项目过程监控,以重大/重点项目管理为切入点,提升研发质量和效率,强化研发过程效率和质量 管控;完善研发人员培训课程体系,重点加强电子、软件类技术人员及各专业技术带头人的培训与培养; 以打造“研发流水线”为目标,加强研发与市场衔接,持续推进研发体系改革落地;组织建立推广研发成本 与产品成本测算模型,提升研发效果;初步完成各单位重大/重点项目ZOS系统录入,实现研发项目系统动 态管理及项目计划进度管控信息化。 (3)紧抓行业发展机遇,相关业务实现较快增长 报告期内,随着下游客户重点机型的交付及重点项目的顺利推进,机载电测类产品与配电控制系统需 求量增加,公司聚焦核心能力,积极探索 “小核心、大协作”的航空产业链配套模式,提高一般能力社会化 配套水平,提升军品科研生产任务计划和过程管理,航空与军品业务继续保持较快增长;物流、健康、测 试及消费电子等领域快速发展,相关产品需求增加,尤其是消费电子领域某重点型号应变计项目需求仍然 旺盛,促进应变电测与控制业务实现稳定增长;报告期内,国家出台新的环保检测升级标准,机动车检测 行业需求短期内迎来爆发式增长,公司子公司石家庄华燕紧抓行业发展机遇,提前布局生产与销售,智能 交通业务实现较快增长。 (4)加强财务与风险管控,提升企业运行质量 报告期内,公司持续加强财务与风险管控,将财务管理融入业务研发设计、生产制造和营销售后等重 点环节,稳步推进Z0S标准成本系统的应用,逐步建立基于业财一体的财务信息共享机制,促进战略协同 与业务协同;坚持问题与风险导向,加强经济运行质量效益监控预警,保障和提升企业运行质量;加强内 部审计与法务人员队伍建设,完善法律事务管理体系,优化法务运行工作机制,促进风控管理和业务工作 有效融合,切实发挥风险防控对公司发展的保障作用。 (5)健全人力资源管理体系,深化人力资源改革 3 中航电测仪器股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 报告期内,公司围绕“构建系统化的人力资源管理体系”目标,开展人力资源主要模块职能规划,初步 完成主要业务流程再造;继续深入探索、推进员工职级与薪酬改革,完成职级体系和多通道职业发展阶梯 的构建,改革工资形成和增长机制,加大与直接劳动贡献的挂钩力度,持续提高薪酬福利竞争力,员工获 得感显著增强;推进试点系列、专业分层分类的培训课程体系和知识共享平台的建设,逐步健全培训培养 体系;推进专业人才队伍盘点和梯队建设,形成人力资源系统合力,提升人力资源管理综合能力和整体水 平。报告期内,公司首次推出股份回购方案,拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分股份,用于后 期实施员工持股计划或股权激励,以进一步充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性,助力公 司的长远发展。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 2019年3月13日,公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于会 计政策变更的议案》,根据财政部于2017年修订颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》,公司对会计政策相关内容进行了变更。本次会计政策变更仅影响财务报表的列 报项目,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不影响公司报告期内总资产、负债总额、净资产及净利润等 相关财务指标。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变更说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 4