长盈精密:关于全资子公司向控股股东申请委托贷款的公告2014-08-26
证券代码:300115 证券简称:长盈精密 公告编号:2014-70
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于全资子公司向控股股东申请委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况和主要内容
深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”或“长盈精密”)于 2014
年 8 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司广东长盈
向控股股东长盈投资申请委托贷款的议案》,同意公司全资子公司广东长盈技术有限
公司(以下简称“广东长盈”)向公司控股股东新疆长盈粤富股权投资有限公司(以
下简称“长盈投资”)通过招商银行股份有限公司申请委托贷款,贷款总额不超过
7000 万元,贷款期限为一年,贷款利率不超过人民银行同期基准利率。
本次委托贷款为关联交易,关联董事陈奇星先生、陈曦女士回避表决。截至公
告日,公司及子公司累计关联交易总额不超过 7,800 万元,占公司最近一期经审计
净资产的 4.71%,未超过公司最近一期经审计净资产的 5%。本次关联交易属于董事
会权限范围,无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
(一)新疆长盈粤富股权投资有限公司
1、法定代表人:陈奇星
2、注册资本:10,000,000 元
3、与公司的关联关系: 长盈投资持有公司 51.61%的股份,是公司的控股股东。
(二)广东长盈精密技术有限公司
1、法定代表人:孙业民
2、注册资本:400,226,900 元
3、与公司的关联关系:广东长盈为公司的全资子公司。
三、本次交易的目的以及对上市公司的影响
广东长盈获得委托贷款后,用于补充运营资金,本次交易不会损害广大股东尤
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其是中小股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易发表如下独立意见: 根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及公司《章程》等有关规定,作为公司独立董事,我们对该交易
事项进行了事前审查,认为:该委托贷款事项,有利于满足公司全资子公司的生产
经营资金周转需求,减轻子公司资金压力,不存在损害中小股东及公司利益的情形;
在审议上述关联交易时,公司关联董事回避表决,符合有关法规的规定。
五、备查文件
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十五日
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