长盈精密:第三届董事会第五次会议决议公告2014-09-26
证券代码:300115 证券简称:长盈精密 公告编号:2014-73
深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知和会议议案于 2014 年 09 月 22 日以电子
邮件、短信等通讯方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式:深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简
称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2014 年 09 月 26 日上午 10:00 以通讯方式
在公司会议室召开。
3、会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中独立董事
3名。
4、会议主持人:董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司昆山长盈为其子公司泰博股份提供担保的议
案》
为满足生产经营和项目建设资金需要,公司全资子公司昆山长盈精密技术有限
公司(以下简称“昆山长盈”)的控股子公司江阴市泰博电子科技股份有限公司(以
下简称“泰博股份”)拟向招商银行江阴支行申请银行授信1000万元,其中400万元
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需由昆山长盈及泰博股份其他自然人股东提供信用担保。
参照上市公司的相关规定,控股股东在向公司的控股股东、实际控制人及其关
联人的,公司对该控股子公司提供财务资助时,其他股东应当按出资比例提供财务
资助,且条件等同。昆山长盈将按照其持有泰博股份的比例(40%)在160万元的额
度内为泰博股份提供担保。
截至本议案审议时,连续十二个月内本公司及控股子公司的担保已审批总额不
超过5.81亿元人民币,实际担保总额为不超过5.81亿元,占公司2013年度经审计合
并报表归属于母公司总资产的28.81%。本次议案无需提交股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十六日
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