长盈精密:第三届董事会第八次会议决议的公告2014-11-14
证券代码:300115 证券简称:长盈精密 公告编号:2014-83
深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知和会议议案于 2014 年 11 月 10 日以电子
邮件、短信等通讯方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式:深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简
称“公司”)第三届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 14 日 14:00 以现场方式在公
司大会议室召开。
3、会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中独立董事
3名。
4、会议主持人:董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司股权的议案》
董事会同意公司全资子公司昆山长盈精密技术有限公司(以下简称“昆山长盈”)
以自有资金收购其控股子公司江阴市泰博电子科技股份有限公司(以下简称“泰博
股份”)全体自然人股东所持有的泰博股份 40%的股权,共计 1,200 万股,收购价格
为 2 元/股,收购总价款为 2,400 万元人民币。
为提高本次收购事项的效率,董事会同意授权公司管理层,在前述范围内,对
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收购的具体事宜与交易对象协商确定,包括但不限于具体向每位自然人股东收购的
股权份额、各方的权利义务等,并签订最终的股权收购协议。
本次交易不构成关联交易及重大资产重组,交易金额未超过公司最近一期经审
计净资产的 30%,属于董事会权限范围。
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月十四日
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