证券代码：300115            证券简称：长盈精密           公告编号：2014-83


                 深圳市长盈精密技术股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2014 年 11 月 10 日以电子
邮件、短信等通讯方式发出。
    2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简
称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 14 日 14：00 以现场方式在公
司大会议室召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事
3名。
    4、会议主持人：董事长陈奇星先生
    5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限
公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司股权的议案》
    董事会同意公司全资子公司昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”）
以自有资金收购其控股子公司江阴市泰博电子科技股份有限公司（以下简称“泰博
股份”）全体自然人股东所持有的泰博股份 40%的股权，共计 1,200 万股，收购价格
为 2 元/股，收购总价款为 2,400 万元人民币。
    为提高本次收购事项的效率，董事会同意授权公司管理层，在前述范围内，对


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收购的具体事宜与交易对象协商确定，包括但不限于具体向每位自然人股东收购的
股权份额、各方的权利义务等，并签订最终的股权收购协议。
    本次交易不构成关联交易及重大资产重组，交易金额未超过公司最近一期经审
计净资产的 30%，属于董事会权限范围。
    本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                             深圳市长盈精密技术股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                  二〇一四年十一月十四日




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