证券代码：300115           证券简称：长盈精密          公告编号：2015-82


                深圳市长盈精密技术股份有限公司
                第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2015 年 07 月 16 日以电子
邮件、短信等通讯方式发出。
    2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2015 年 07 月 20 日 09：30 以现场会议
方式在公司大会议室召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、会议主持人：监事会主席陈杭先生
    5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份
有限公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
    监事会认为，本次变更募集资金用途方案实施符合公司发展战略的需要，符合
全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，有助于募投项目的实施，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    监事会同意将原用于 2014 年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项
目”的募集资金 1.67 亿元用于扩产“金属 CNC 结构组件项目”。
    监事会同意将原用于 2014 年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项


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目”的募集资金 1 亿元用于投资全资子公司广东天机工业智能系统有限公司。
    本议案尚需经 2015 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
    为满足生产经营和项目建设资金需要，公司向中国建设银行股份有限公司申请
追加不超过 2.5 亿元的综合授信额度，主要由全资子公司广东长盈精密技术有限公
司（以下简称“广东长盈”）使用。公司拟为广东长盈使用前述授信提供连带责任
担保。经审核，广东长盈的资产负债率未超过 70%，公司为广东长盈提供担保不会
对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
    本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业
板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
    本议案尚需经 2015 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖公司印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。



                                           深圳市长盈精密技术股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                   二〇一五年七月二十日




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